柳州化工股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于二○○九年八月七日以通讯形式召开,参加本次会议的董事应到8名,收回有效表决票8张,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决,以八票赞同、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于为柳州盛强化工有限公司银行贷款提供担保的议案》。
具体情况详见本公司2009年8月11日刊登于上海证券报的《对外担保公告》。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2009年8月11日
股票代码:600423 股票简称:柳化股份 公告编号:2009-015
柳州化工股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:柳州盛强化工股份有限公司(公司控股子公司,以下简称“盛强化工”);
● 本次担保金额以及累计为其担保金额:本次担保金额为4,000万元;累计担保金额为10,000 万元;
●对外累计担保金额:公司及控股子公司对外担保总额为10,000万元。
一、担保情况概述
我公司控股子公司柳州盛强化工股份有限公司,因其二期工程扩建已进入尾声,即将进入生产期,由于生产经营需要向银行贷款4000万元用于流动资金周转,贷款期限为1年,公司同意为盛强化工次笔贷款提供连带责任担保,本事项经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称:柳州盛强化工有限公司
成立时间:2005年4月
注册资本:4,160万元
注册地址:柳州市高新一路15号
法定代表人:韦慧军
经营范围:双氧水(过氧化氢)的生产、销售。
截止到2009 年6月30日,盛强化工资产总额19,913.68亿元,负债总额12,350.68亿元,资产负债率62.02%,净资产75,623.10万元(数据未经审计)。
与本公司的关系:公司控股子公司,公司持有其60%的股权。
三、担保的主要内容
1、担保事项:为控股子公司的银行贷款提供担保
2、担保方式:连带责任担保;
3、担保期限:1年;
4、担保金额:人民币4,000万元。
四、董事会的意见
董事会认为盛强化工经营状况良好,具备较好的抗风险能力,同意为其此笔贷款提供担保。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为10,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例为7.36%;上市公司对控股子公司的担保总额为10,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例为7.36%。无逾期担保。
六、附件
1、经董事签字的公司第三届董事会第二十一次会议决议;
2、盛强化工截止2009年6月30日的财务报表(未经审计)。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2009年8月11日