甘肃独一味生物制药股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第二十八次会议于2009年8月6日发出会议通知，于2009年8月11日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009 年半年度报告及其摘要》的议案。
《2009 年半年度报告》、《2009 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2009年半年度报告摘要》将刊登于2009年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，供投资者查阅。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度中期利润分配预案》。
经五联方圆会计师事务所对本公司2009 年中期财务状况等方面的审计，根据该所出具的“五联方圆审字[2009]05150 号”审计报告，本公司2009 年度中期可供分配的利润为102,139,396.09元。
董事会同意公司2009 年度中期利润分配预案是：以公司报告期末总股本93,400,000.00 股为基数，每10 股送红股5 股，并派发现金0.56 元(含税)。本次实际用于分配的利润共计51,930,400.00元，剩余未分配利润50,208,996.09元，结转以后年度分配。
同时提出2009 年度中期资本公积金转增股本预案：以报告期末公司总股本93,400,000.00 股为基数，向全体股东每10 股转增5 股，共转增46,700,000.00股，本次转增后资本公积金尚余81,426,571.93元。
2008 年公司公开发行股票后，公司未有向全体股东进行利润分配，为了回报广大投资者，扩大公司股本的流动性，保持公司持续稳定发展，经公司董事会研究，同意2009年度中期进行上述的利润分配方案，未分配的利润将留存公司用于在以后年度继续回报广大投资者，不断增加公司股东未来的财富。
同意此议案提交公司2009年第四次临时股东大会进行审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第四次临时股东大会的议案》。
甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第四次临时股东大会通知登于2009年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO九年八月十二日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2008-022
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2009年8月6日发出会议通知，于2009年8月11日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司监事会主席李育飞先生召集并主持。
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》的议案。
经认真审核，监事会认为：
1、公司《2009年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2009年半年度报告》及其摘要报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 半年报摘要将刊登于2009年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，供投资者查阅。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度中期利润分配预案》。
经五联方圆会计师事务所对本公司2009 年中期财务状况等方面的审计，根据该所出具的“五联方圆审字[2009]05150 号”审计报告，本公司2009 年度中期可供分配的利润为102,139,396.09元。
同意公司2009 年度中期利润分配预案是：以公司报告期末总股本93,400,000.00 股为基数，每10 股送红股5 股，并派发现金0.56 元(含税)。本次实际用于分配的利润共计51,930,400.00元，剩余未分配利润50,208,996.09元，结转以后年度分配。
同时提出2009 年度中期资本公积金转增股本预案：以报告期末公司总股本93,400,000.00 股为基数，向全体股东每10 股转增5 股，共转增46,700,000.00股，本次转增后资本公积金尚余81,426,571.93元。
同意此议案提交公司2009年第四次临时股东大会进行审议。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
监 事 会
二OO九年八月十二日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2009-023
甘肃独一味生物制药股份有限公司
关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第一届董事会第二十八次会议在2009年8月11日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2009年度第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年8月27日（星期四）上午9:30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2009年8月20日（星期四）
二、会议审议事项
（一）审议《公司2009年度中期利润分配预案》；
上述议案已经第一届董事会第二十八次会议审议通过，并于2009年8月12日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2009-021）。
三、出席会议人员
1、截止2009年8月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司保荐机构的保荐代表人；
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2009年8月26日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2009年8月26日）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
3、会议登记地点：
甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063
五、其它
1、会议联系方式：
会议联系人：曾庆眉
联系电话：028-85950888-8618
传真电话：028-85950652
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO九年八月十二日
附件：股东登记表
截止 2009年 8月 20 日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 2009年第四次临时股东大会。
姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东帐户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
甘肃独一味生物制药股份有限公司
2009年度第四次临时股东大会授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （ 先 生/ 女 士 ）
（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
自然人股： 法人股：
股东帐户号： 股东帐户号：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。