华能国际电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
2009年08月12日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2009-021
华能国际电力股份有限公司
第六届董事会第六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2009年8月11日在大连棒棰岛宾馆召开第六届董事会第六次会议。应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人，范夏夏董事、单群英董事、徐祖坚董事、刘纪鹏独立董事、郑健超独立董事因其他事务未能亲自出席会议，分别委托曹培玺董事长、黄龙副董事长和于宁独立董事代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。曹培玺董事长主持了本次会议。会议审议并通过了以下决议：
一、公司2009年半年度财务报告
二、关于公司向大士发电提供融资担保的议案
同意公司向全资子公司大士发电（私人）有限公司提供总额不超过等值22.33亿美元（按2009年8月5日汇率折算）的融资担保。公司将在相关协议签署后根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行披露。
三、修改公司《信息披露管理办法》的议案，修改后的《信息披露管理办法》将在上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）上进行披露。
四、修改公司《投资者关系管理办法》的议案
五、公司2009年半年度报告及摘要
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2009年8月12日