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    华能国际电力股份有限公司2009年半年度报告摘要
    华能国际电力股份有限公司
    第六届董事会第六次
    会议决议公告
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    华能国际电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
    2009年08月12日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600011     证券简称:华能国际    公告编号:2009-021

      华能国际电力股份有限公司

      第六届董事会第六次

      会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事会,于2009年8月11日在大连棒棰岛宾馆召开第六届董事会第六次会议。应出席董事15人,亲自出席和委托出席的董事15人,范夏夏董事、单群英董事、徐祖坚董事、刘纪鹏独立董事、郑健超独立董事因其他事务未能亲自出席会议,分别委托曹培玺董事长、黄龙副董事长和于宁独立董事代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。曹培玺董事长主持了本次会议。会议审议并通过了以下决议:

      一、公司2009年半年度财务报告

      二、关于公司向大士发电提供融资担保的议案

      同意公司向全资子公司大士发电(私人)有限公司提供总额不超过等值22.33亿美元(按2009年8月5日汇率折算)的融资担保。公司将在相关协议签署后根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行披露。

      三、修改公司《信息披露管理办法》的议案,修改后的《信息披露管理办法》将在上海证券交易所网站(网址为www.sse.com.cn)上进行披露。

      四、修改公司《投资者关系管理办法》的议案

      五、公司2009年半年度报告及摘要

      特此公告。

      华能国际电力股份有限公司董事会

      2009年8月12日