浙江康恩贝制药股份有限公司
六届董事会2009年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司第六届董事会2009年第六次临时会议于2009年8月12日以通讯方式召开。会议通知于2009年8月10日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议经审议表决，通过《关于子公司天保发展公司受让江西天施康股份的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司全资子公司浙江天保药材发展有限公司（以下简称：“天保发展公司”）分别受让金圆控股集团有限公司（以下简称：“金圆控股”）持有的江西天施康中药股份有限公司（以下简称：“江西天施康”）1088万股股份和兰溪双牛大酒店有限责任公司（以下简称：“双牛大酒店”）持有的江西天施康200万股股份，合计受让股份为1288万股，占江西天施康总股本的12.88%；受让价格以2009年7月末江西天施康净资产为基础, 按协商原则确定为每股2.6元人民币, 共计3348.8万元。
本项股份转让不构成关联交易。本项股份转让完成后，本公司将直接和间接合计持有江西天施康5088万股股份，持股比例占该公司总股本的50.88% ，其中：本公司持有江西天施康800万股股份（占该公司总股本的8%），本公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司持有江西天施康3000万股股份（占该公司总股本的30%），全资子公司浙江天保药材发展有限公司持有江西天施康1288万股股份（占该公司总股本的12.88%）。
本次股份转让相关公司情况及对本公司的影响简要如下：
江西天施康于2002年12月30日注册成立，注册资本人民币10,000万元，法定代表人：熊和平，住所：鹰潭市建设路21号。经多次股权变动，截止本次股权转让前江西天施康的股东及股权结构情况如下：江西省医药集团公司持股41%，浙江金华康恩贝生物制药有限公司（为本公司控股97.69%的子公司）持股30%，本公司持股8%，金圆控股持股10.88%，双牛大酒店持股2%，其他11名自然人股东合计持股8.12％。
江西天施康主要从事医药片剂（含头胞菌素类）、胶囊剂（含头胞菌素类）、颗粒剂、糖浆剂、口服液、小容量注射剂、滴丸剂、茶剂、合剂、口服溶液剂的生产经营。其现有一家全资子公司江西弋阳制药有限公司，有控股子公司三家：江西珍视明药业有限公司，抚州贝尔包装有限公司，江西天施康医药贸易有限公司。该公司以中药的开发、生产、销售为特色，拥有多个国家中药保护品种：夏天无片、复方夏天无片、珍视明滴眼液、肠炎宁片剂糖浆剂、牛黄上清胶囊、复方陈香胃片等，重点发展夏天无系列、血康系列、肠炎宁系列、珍视明系列，致力于在心脑血管系统、消化系统、眼科、妇科等治疗用药领域打造优势品牌地位。
江西天施康2006—2008年和2009年1—7月份的主要财务指标：
单位：万元人民币
| 年度 指标 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年1-7月 |
| 主营业务收入 | 25128 | 27877.25 | 29967.52 | 18834 |
| 净利润 | 3548.9 | 4949.46 | 1790.94 | 1180 |
| 归属于母公司的净利润 | 3548.9 | 4277.77 | 1914.24 | 997 |
| 总资产 | 31616 | 37500.23 | 38602.12 | 40006 |
| 净资产 | 19443 | 21702.39 | 21610.30 | 22056 |
| 资产负债率（%） | 38.5 | 33.6 | 32.6 | 44.9 |
说明：2006—2008年三年指标数据已经审计；2009年1-7月指标数据未经审计。
本次股份受让完成后，本公司将直接和间接合并持有江西天施康50.88%股份，其将纳入公司合并报表范围，对公司扩大主营业务规模和业绩增长都将产生积极的影响，同时有利于加快双方的医药产业资源整合，有利于实现本公司打造植物药领域旗舰企业的战略目标，有利于双方的长远发展。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2009年8月13日