天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的二次通知

股票简称： 海泰发展             股票代码：600082             编号：（临2009—019）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2009年7月28日在上海证券报、中国证券报上刊登了《天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第十三次决议公告暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、现场会议召开时间：2009年8月20日下午2：00

二、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年8月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

三、现场会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

四、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、会议审议事项：

1、审议《关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》。

2、审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》。

3、审议《关于<天津海泰科技发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。

4、审议《关于签署<天津海泰科技发展股份有限公司与天津海泰控股集团有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》。

5、审议《关于提请股东大会批准天津海泰控股集团有限公司免于发出要约的议案》。

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》。

7、审议《天津海泰科技发展股份有限公司章程修正案》。

上述第1至第6项议案需关联股东回避表决，所有议案均需经出席股东大会有表决权的股东或股东代理人所持有表决权的股份的三分之二以上同意通过。

上述议案中公司发行股份购买资产方案需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

六、出席会议对象：

1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的可在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

七、表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

八、股权登记日：2009年8月11日

九、现场会议参加方法：

1、拟参加现场会议的符合会议出席条件的股东可于2009年8月18日－2009年8月19日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到公司金融证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡拟参加现场会议的符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券帐户或持股凭证、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

十、其他事项：

1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

2、联系方式：

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部

地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层

电话：022—85689999转8606 传真：022—85689868

联系人：季学强、张猛

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十三日

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年8月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决项数量	说明
738082	海泰投票	18	A股

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-7号	本次股东大会的所有18项表决项	738082	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报代码	对应申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案	738082	1.00元	1股	2股	3股
2	关于公司发行股份购买资产方案的议案（一次性表决2.1-2.12项）	738082	2.00元	1股	2股	3股
2.1	交易对方	738082	2.01元	1股	2股	3股
2.2	交易标的	738082	2.02元	1股	2股	3股
2.3	发行股票的种类和面值	738082	2.03元	1股	2股	3股
2.4	发行方式及认购方式	738082	2.04元	1股	2股	3股
2.5	定价基准日及发行价格	738082	2.05元	1股	2股	3股
2.6	交易标的的定价	738082	2.06元	1股	2股	3股

2.7	发行数量	738082	2.07元	1股	2股	3股
2.8	锁定期安排	738082	2.08元	1股	2股	3股
2.9	上市地点	738082	2.09元	1股	2股	3股
2.10	交易标的自评估基准日至交割日期间形成的损益的处理	738082	2.10元	1股	2股	3股
2.11	发行股份购买资产前公司滚存未分配利润的分配方案	738082	2.11元	1股	2股	3股
2.12	决议有效期限	738082	2.12元	1股	2股	3股
3	关于《天津海泰科技发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案	738082	3.00元	1股	2股	3股
4	关于签署《天津海泰科技发展股份有限公司与天津海泰控股集团有限公司之发行股份购买资产协议》的议案	738082	4.00元	1股	2股	3股
5	关于提请股东大会批准天津海泰控股集团有限公司免于发出要约的议案	738082	5.00元	1股	2股	3股
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案	738082	6.00元	1股	2股	3股
7	天津海泰科技发展股份有限公司章程修正案	738082	7.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有“海泰发展”A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738082	买入	99.00元	1股

2、股权登记日持有“海泰发展”A股的投资者对本次股东大会议案进行分项表决，拟对第一个议案《关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738082	买入	1.00元	1股

3、股权登记日持有“海泰发展”A股的投资者拟对第二个议案《关于公司发行股份购买资产方案的议案》全部2.1-2.12项表决项投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738082	买入	2.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件二：

天津海泰科技发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会登记表

截止2009年    月    日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票　　　     股，拟参加公司2009年第二次临时股东大会。

出席人姓名：　　　　             股东账户：

股东名称(盖章)：

二○○九年    　月 　日

授权委托书

兹全权委托     先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，有效期    天。

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：二○○九年     月     日

股票简称： 海泰发展             股票代码：600082             编号：（临2009—020）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于重大资产重组方案获得天津市国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司近日接到天津市人民政府国有资产监督管理委员会“关于天津海泰控股集团有限公司认购定向发行股份有关问题的批复”（津国资产权[2009]56号），批复如下：

一、原则同意海泰控股以持有的天津滨海颐和投资有限公司（以下简称滨海颐和）100％的国有股权和天津滨海思纳投资有限公司（以下简称滨海思纳）100％的国有股权认购海泰发展定向发行的股份。

二、滨海颐和及滨海思纳经核准的资产评估价值合计95,899.85万元。依据中国证监会有关规定，同意海泰控股将持有的滨海颐和100％的国有股权和滨海思纳100％的国有股权按照经核准的资产评估价值作价95,899.85万元认购海泰发展拟向其定向增发的12,924.51万股份。定向增发股份实施后，海泰发展的总股本将达到77,536.09万股。其中，海泰控股持有的国有法人股为28,339.45万股，占总股本的36.55％。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十三日