西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600185     股票简称：*ST海星     编号：临2009-088

　　西安海星现代科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议于2009年8月10日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事8人，实际参加表决董事8人，董事刘克峰先生因出差原因书面委托董事方荣岳先生代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：

　　1、审议通过《修订后的2009年第一季度报告》；

　　公司2009年第三次临时股东大会于2009年7月23日审议批准了《整改后的2008年年度报告全文及摘要》，基于公司2008年年度审计报告发生变化，导致2009年第一季度财务报表的年初数发生变化，董事会同意对2009年第一季度报告进行修订。

　　修订后的2009年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　2、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

　　为了公司重组的需要，本公司控股子公司西安海星房地产综合开发有限公司（本公司持有其98％的股权）拟向西安市商业银行新城支行借款7000万元，用于归还本公司在西安市商业银行新城支行的借款，由本公司提供过渡期连带责任担保。

　　董事会同意本公司为该笔借款提供过度期连带责任担保，并履行相关程序，签署协议将另行公告。

　　该事项已经公司三名独立董事发表了同意意见。

　　表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告

　　西安海星现代科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年八月十二日