厦门厦工机械股份有限公司
五届二十九次董事会决议公告
暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2009年8月11日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席及委托出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订（具体详见上交所网站）。此议案尚须提交股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成9,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第五届董事会将于2009年8月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东厦门机电集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会2009年第二次会议决议通过，董事会提名郭清泉先生、王昆东先生、牟建勇先生、陈培堃先生、陈玲女士、王智勇先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件2），提交公司2009年第二次临时股东大会选举产生。
该项议案表决结果：赞成9,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第五届董事会将于2009年8月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》等相关规定，经公司董事会提名委员会2009年第二次会议决议通过，公司第五届董事会提名祁俊先生、梁明煅先生、刘鹭华先生为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2），并提交公司2009年第二次临时股东大会选举产生。
梁明煅先生已通过2009年7月上交所独立董事培训【培训证书（03028）号】；祁俊先生通过2008年2月深交所举办的上市公司高级管理人员培训并获结业证书（深交所公司高管（独立董事）培训字（01057号）；刘鹭华先生承诺将参加最近一期的独立董事培训以取得资格证书。
该项议案表决结果：赞成9,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了关于调整公司组织机构的议案。
该项议案表决结果：赞成9,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于提请召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2009年8月28日（星期五）上午九点在公司技术中心大楼一楼会议室现场召开2009年第二次临时股东大会。
该项议案表决结果：赞成9,反对0票,弃权0票。
上述第一、二、三项议案尚需经公司2009年第二次临时股东大会审议通过。
现将公司2009第二次临时股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年8月28日（星期五）上午九点
2、会议地点：厦门厦工工业园公司会议室
3、会议主要议程
1）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2）审议《董事会换届及选举第六届董事会董事的议案》；
3）审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
4）审议《监事会换届及选举第六届监事会股东监事的议案》
4、会议出席对象
1）截止2008年8月21日下午3点上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、出席现场会议登记办法：
1）登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（样式详见附件1）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2）登记时间：2008年8月24日—8月26日（上午9:00－11:30 下午13:00－16:00）
3）登记地点：厦门市灌口南路668号之八厦工工业园厦工股份公司董秘处
联系电话：0592－6389300 传 真：0592－6389301
邮 编：361023
联 系 人：叶维萍、张延赟
6、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2009年8月11日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席厦门厦工机械股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称：
（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印均有效。
附件2：第六届董事会董事候选人及独立董事候选人简历
董事候选人简历：
1、郭清泉先生：男，1964年5月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任厦门市财政局副处长，厦门市商贸国有资产投资有限公司副总经理，厦门信息-信达总公司总经理，厦门夏商集团有限公司董事长、党委书记。现任厦门机电集团有限公司党委书记、董事长，厦门厦工机械股份有限公司董事，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长。
2、王昆东先生：男，汉族，1951年12月生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任厦门新华玻璃厂厂长助理，厦门市经济委员处长、厦门市国有资产投资公司副总经理，厦门厦工集团有限公司总经理，厦门工程机械股份有限公司董事长、党委书记，厦门机电集团有限公司党委常委、副总经理。现任厦门机电集团有限公司党委常委、副董事长；厦门厦工宇威重工有限公司执行董事；厦门厦工机械股份有限公司董事；厦门金龙汽车集团股份有限公司董事，厦门银华机械有限公司执行董事(兼)。
3、牟建勇先生：男，汉族，1956年1月生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。曾任龙岩地区经委副主任、党组成员，厦门市经发委处长，厦门航空工业有限公司董事、总经理。现任厦门机电集团有限公司党委常委、副总经理，兼任厦门航空工业有限公司董事长、厦门太平货柜制造有限公司董事长、厦门环境保护机动车污染控制技术中心副董事长。
4、陈培堃先生：男，1945年出生，无党派人士，大专学历，财务会计专业，注册会计师，高级会计师职称。曾任厦门运输机械厂财务科长，厦门经济特区联发集团有限公司副总经理(分管财务审计)，厦门象屿集团有限公司副总裁(分管财务审计)兼任厦门象屿集团有限公司审计委员会主任、风险管理委员会主任等职务。兼任厦门市总会计师协会会长、厦门市会计学会副会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门市外商投资企业会计学会副会长、厦门市财政局新企业会计准则专家咨询小组成员，厦门工程机械股份有限公司独立董事等职。曾获厦门市先进会计工作者，国家审计署全国内部审计先进工作者、福建省及厦门市审计系统先进工作者，2005年中国CFO年度人物提名奖等荣誉。现任厦门机电集团有限公司审计与风险管理委员会主任，厦门厦工机械股份有限公司董事。
5、陈玲女士：女，汉族，1953年2月生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任厦门银华机械厂厂长兼厦门厦工集团有限公司董事，厦门厦工机械股份有限公司党委书记、董事长、总裁。现任厦门机电集团有限公司党委委员，厦门厦工机械股份有限公司董事长、党委书记。
6、王智勇先生：男，汉族，1970年4月生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任厦门工程机械股份有限公司第一、二、三、五届董事会秘书。现任厦门机电集团有限公司董事，厦门厦工机械股份有限公司董事、董事会秘书、董事长助理(兼)。
独立董事候选人简历：
1、祁俊先生：1951年出生，中共党员，大学文化，高级经济师。历任黄河工程机械厂车间主任、厂长助理、副厂长，国家机械工业部人事司副处长、处长，中国工程机械成套有限公司副总经理、总经理。现任中国工程机械总公司党委书记、副总经理。
2、梁明煅先生：1962年7月出生，中共党员，民进会员，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册房地产估价师。曾任厦门大学资产评估事务所副所长、厦门市大学资产评估有限公司副总经理、董事长。现任厦门市大学资产评估有限公司董事长。同时兼任福建省高级会计师评审委员会评审专家库第八、九届成员，中国资产评估协会理事、厦门市资产评估协会副会长、福建省土地估价行业协会副会长、厦门市房地产中介行业协会副会长及专家组副组长、厦门市十一届政协委员、民进厦门市委员会副秘书长。厦门厦工机械股份有限公司第五届董事会独立董事。
3、刘鹭华先生：1970年5月出生，大学本科学历，法学硕士学位。曾任厦门市中级人民法院书记员。现任福建厦门天翼律师事务所副主任、合伙人。兼任厦门市律师协会理事，厦门台商协会法律顾问团成员，厦门仲裁委员会仲裁员，光大银行股份有限公司厦门分行、福建中烟工业公司、世纪宝姿（厦门）有限公司等企业的法律顾问。
截止公告日，上述董事、独立董事候选人未持有公司股票，亦未受到过受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：临2009-023
厦门厦工机械股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司第五届监事会第十六次会议于二○○九年八月十一日召开，应到监事五名，实到五名，会议由公司监事会主席林文俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议，一致通过如下事项：
一、审议通过监事会换届并选举第六届监事会股东监事的议案（监事候选人简历详见附件）。
鉴于公司第五届监事会将于二○○九年八月到期，根据公司董事会五届第二十九次会议审议通过的《关于修改公司章程部分条款的议案》，第六届监事会将由二名股东监事和一名职工监事组成。经公司控股股东厦门机电集团有限公司推荐，并经公司第五届监事会审核，提名刘艺虹女士、苏东晖女士为公司第六届监事会股东监事候选人。该议案尚需提交公司二○○九年第二次临时股东大会审议。
公司将在二○○九年第二次临时股东大会前召开职代会选举一名职工监事。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2009年8月11日
厦门厦工机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人祁俊，作为厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门厦工机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山推工程机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：祁俊（签字）
2008年8月11日于北京
厦门厦工机械 股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.本人姓名： 祁俊
2.上市公司全称： 厦门厦工机械股份有限公司 （以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 祁俊 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：祁俊 （签字）
日 期：2009年8月11日
厦门厦工机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘鹭华，作为厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门厦工机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括_厦门厦工机械股份有限公司__在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘鹭华 （签字）
2008年8月11日于厦门
厦门厦工机械 股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.本人姓名： 刘鹭华
2.上市公司全称： 厦门厦工机械股份有限公司 （以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 刘鹭华 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：刘鹭华（签字）
日 期：2009年8月11日
厦门厦工机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人梁明煅，作为厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门厦工机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括__福建太阳电缆股份有限公司__在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：梁明煅
2009年8月11日于厦门
厦门厦工机械 股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.本人姓名： 梁明煅
2.上市公司全称： 厦门厦工机械股份有限公司 （以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 梁明煅 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：梁明煅（签字）
日 期：2009年8月11日
附件：股东监事候选人简介
1、刘艺虹：女，汉族，1965年10月生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任厦门火炬公司财务负责人、现厦门象屿集团外派财务总监、厦门安妮股份财务总监、厦门夏商集团资金部总经理。现任厦门机电集团有限公司副总会计师，财务部(内部资金结算中心)总经理(兼)，厦门金龙汽车集团股份有限公司监事、监事会召集人。
2、 苏东晖：女，汉族，1966年10月出生，中共党员，本科学历，工程师。
曾任厦门福达感光材料有限公司团委副书记、机关党委书记兼公司团委书记，厦门厦工集团有限公司董事会秘书，厦门厦工机械股份有限公司五届监事会监事。现任厦门厦工宇威重工有限公司党支部副书记、办公室主任。
截止公告日，股东监事候选人刘艺虹、苏东晖未持有公司股票，亦未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。