东安黑豹股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

　　证券代码：600760    证券简称：东安黑豹 公告编号：临2009-34

　　东安黑豹股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

前言

依据2009年6月26日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开临时股东大会的议案》（该议案已于2009年6月30日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报C28版上），公司现发出2009年第一次临时股东大会通知，审议本次向特定对象发行股份购买资产及相关事宜，通知的具体内容如下：

重要内容提示

●会议召开时间:2009年8月28日 上午9时

●股权登记日:2009年8月21日

●会议召开地点：山东省文登市龙山路107号公司综合办公楼会议室

●会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2009年8月28日上午9时

2、网络投票时间为：2009年8月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（二）股权登记日：2009年8月21日

（三）现场会议召开地点：山东省文登市龙山路107号公司综合办公楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

应以表格方式逐一列明需提交股东大会表决的提案，表格格式如下：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于公司发行股份购买资产的议案》	是
2	《关于审议本次重大资产重组后公司与中国航空工业集团公司持续关联交易事宜的议案》	否
3	《关于发行股份购买资产决议有效期的议案》	否
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》	否

上述4项议案已由2009年6月26日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，于2009年6月30日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报C28版上。

三、会议出席对象

2009年8月21日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件一）和公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、参会方法

符合出席条件的股东于2009年8月26日上午8：30—11：30，下午2：00—4：00持本人身份证、股东帐户卡（股东代理人另需书面委托书及代理人身份证，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书）到本公司证券办公室办理登记手续，亦可用信函或传真方式登记。但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。投资者参加网络投票的操作流程详见附件二。

五、其他事项

1、会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

2、联系人：孙军芳、王海兵

电话：0631—8087751

传真：0631—8352228

邮编：264400

地址：山东省文登市龙山路107号证券办公室

六、备查文件：

1.东安黑豹股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

2. 东安黑豹股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议

东安黑豹股份有限公司董事会

2009年8 月12日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托【】(先生/女士)代表本人(或本单位)出席东安黑豹股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权。

表决序号	内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行股份购买资产的议案》
1.1	发行股份的种类和面值
1.2	发行方式
1.3	发行价格
1.4	发行数量
1.5	发行对象、认购方式、拟购买资产和交易价格及期间损益
1.6	拟购买资产过户及违约责任
1.7	拟购买资产涉及的人员
1.8	锁定期安排
1.9	上市地点
1.10	发行前滚存未分配利润安排
2	《关于审议本次重大资产重组后公司与中国航空工业集团公司持续关联交易事宜的议案》
3	《关于发行股份购买资产决议有效期的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

委托人姓名（单位名称）：

身份证号码（营业执照号）：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2009年8月28日 股票交易时间

总提案数：4个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738760	黑豹投票	4	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有4项提案	738760	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行股份购买资产的议案》	738760	1.00元	1股	2股	3股
1.1	发行股份的种类和面值	738760	1.01	1股	2股	3股
1.2	发行方式	738760	1.02	1股	2股	3股
1.3	发行价格	738760	1.03	1股	2股	3股
1.4	发行数量	738760	1.04	1股	2股	3股
1.5	发行对象、认购方式、拟购买资产和交易价格及期间损益	738760	1.05	1股	2股	3股
1.6	拟购买资产过户及违约责任	738760	1.06	1股	2股	3股
1.7	拟购买资产涉及的人员	738760	1.07	1股	2股	3股
1.8	锁定期安排	738760	1.08	1股	2股	3股
1.9	上市地点	738760	1.09	1股	2股	3股
1.10	发行前滚存未分配利润安排	738760	1.10		2股	3股
2	《关于审议本次重大资产重组后公司与中国航空工业集团公司持续关联交易事宜的议案》	738760	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于发行股份购买资产决议有效期的议案》	738760	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》	738760	4.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2009年8月21日 A 股收市后，持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738760	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司发行股份购买资产的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738760	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司发行股份购买资产的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738760	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司发行股份购买资产的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738760	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。