云南白药集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会
决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议通知公告及召开情况
2009年7月29日，公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》，会议的召开情况如下：
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长王明辉先生。
3、召开方式：现场会议
4、召开时间：2009年8月13日上午9：00。
5、召开地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
股东及股东代理人共 35 人，代表股份 343,258,970 股，占公司总股份534,051,138股的64.27%。
四、会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
会议采取累积投票制表决，选举项兵、杨勇为公司第六届董事会董事，其中项兵为独立董事。具体表决结果如下：
1、选举项兵先生为公司独立董事的议案
表决结果：
同意该报告股份343258970股，占出席会议股东代表股份100%；
不同意该报告股份0股，占出席会议股东代表股份0%；
弃权该报告股份0股，占出席会议股东代表股份0%。
2、选举杨勇先生为公司董事的议案
表决结果：
有效票35张，弃权票0张，无效票0张；
同意该报告股份339,146,406股，占出席会议股东代表股份98.80191%；
不同意该报告股份4,005,423股，占出席会议股东代表股份1.16688%；
弃权该报告股份107,141股，占出席会议股东代表股份0.03121%。
根据以上选举结果，项兵、杨勇担任本公司第六届董事会董事，其中项兵为独立董事。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：云南海合律师事务所
2、律师姓名：郭靖宇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、大会主持人的资格、表决程序和结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所形成的决议合法有效。
特此决议
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2009年8月13日
项兵简历：
项兵，男，1962年5月生，香港籍，加拿大ALBERTA大学管理学博士。历任香港科技大学讲师，中欧国际工商学院核心教授，北京大学教授，博士生导师。现任长江商学院院长。
杨勇简历：
杨勇，男，生于1964年12月，本科，历任云南省医药公司副总经理、云南省医药有限公司总经理，现任本公司副总经理兼云南省医药有限公司总经理。
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2009-033
云南白药集团股份有限公司
关于云南红塔集团有限公司
拟整体协议转让
所持云南白药股权的提示性公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我司今日接到公司第二大股东-云南红塔集团有限公司关于拟整体协议转让所持云南白药股权的通知，内容如下：
云南红塔集团有限公司（以下简称“云南红塔集团”）持有云南白药集团股份有限公司全部流通股股份65 , 813 , 912 股（以下简称“标的股份”) ，占云南白药集团股份有限公司总股本的12 . 32 % ，标的股份全部为无限售条件流通股（A 股）。云南红塔集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让标的股份，并及时就本次股权转让事项报相关国有资产监督管理机构审批。本次转让须经相关国有资产监督管理机构审核批准后方能组织实施。云南红塔集团将根据《 国有股东转让所持有上市公司股份管理暂行办法》 、深交所信息披露相关规定及时通知股权转让事项的进展情况。我司将及时披露此事项的进展情况。
云南白药集团股份有限公司
董事会
2009年8月13日