哈药集团股份有限公司五届十四次董事会决议公告

　　证券代码：600664             证券简称：哈药股份            编号：临2009－013

　　哈药集团股份有限公司

　　五届十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于8月12日以通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《哈药集团股份有限公司投资者关系管理制度》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

　　为了增进公司与投资者、中介机构及媒体等有关方面长期、稳定、密切、良好的战略伙伴关系以及相互促进作用，加深投资者对公司的了解和认同，促进和完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，根据国家相关法规和《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司制定了《哈药集团股份有限公司投资者关系管理制度》。（具体见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　二、《哈药集团股份有限公司巡检整改报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

　　中国证监会黑龙江监管局于2009年7月6日至14日，对我公司的公司治理、信息披露及有关财务情况进行了现场检查，并于2009年7月23日向我公司下发《行政监管措施告知书》（〔2009〕11号)。根据《行政监管措施告知书》的相关要求，公司进行了认真的自查，制定出下步的整改措施并逐项落实形成整改报告。（具体见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○九年八月十四日