北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2009年8月13日以通讯表决方式召开第十二次会议，会议通知于2009年8月3日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。
会议形成了如下议案：
一、同意子公司天津富铭置业有限公司（以下简称天津富铭）向中国对外经济贸易信托有限公司申请人民币2亿元信托贷款的议案；
（详见北京万通地产股份有限公司董事会关于子公司天津富铭申请信托贷款的公告）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、同意为天津富铭申请2亿元信托贷款提供担保的议案
（详见北京万通地产股份有限公司关于为控股子公司担保的公告）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
本议案尚需提交公司2009年度第三次临时股东大会审议。
三、授权许立先生签署与本次信托贷款相关的法律文件的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
四、召开2009年度第三次临时股东大会的议案；
（详见北京万通地产股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2009年8月13日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 公告编号：临2009-027
北京万通地产股份有限公司董事会
关于子公司天津富铭置业有限公司
申请信托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、天津富铭概况
公司名称：天津富铭置业有限公司
注册地点：塘沽区河北路3-1516号
法定代表人：许立
注册资本：224,800,000元
实收资本：224,800,000元
企业法人营业执照注册号码：120107000007255
经营范围：以自有资金对房地产开发项目、城市基础设施建设项目、科技开发项目投资及管理；物业管理；商品房销售、二手房买卖；装饰材料、建筑材料、五金、交电、机电产品（不含小轿车）批发兼零售；家居装饰；房地产开发。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。
目前，该公司正在开发万通上北新新家园项目。
截止2009年6月30日，该公司资产总额94,682.18万元，负债总额82,888.21万元，资产负债率为87.54%。（以上数据未经审计）
二、本次申请信托贷款的基本情况。
天津富铭依据项目开发进展情况，拟向中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称外贸信托）申请2亿元信托贷款，有关情况如下：
1.融资规模：2亿元
2.借款期限：2年，借款人可申请提前还款，借款期限不短于6个月，借款期限不足6个月的按6个月计；
3.资金运用：向天津富铭公司发放房地产开发贷款，用于万通上北新新家园项目建设；
4.贷款利率：12%/年；
5.利息支付：按季付息，到期一次性还本；
6.物业抵押：本公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司（以下简称万通时尚）以其所有万通中心D座向外贸信托抵押，外贸信托为第二抵押权人；
万通时尚目前开发和经营万通中心D座写字楼，截止2009年6月30日，资产总额为70,251.61万元，负债总额68,120.98万元，净资产2,130.63万元（以上数据未经审计）
7.股权质押：本公司以其所有万通时尚100%股权向外贸信托质押；
8.抵押担保：本公司为天津富铭借款本息的偿还提供担保；
9.抵押物置换：信托执行过程中，本公司可申请置换抵押物，本息动态抵押率不超过50%；
10.保险设立：万通时尚为抵押物设立综合财产险，外贸信托为保险第二受益人。
三、本次申请信托贷款对天津富铭的影响：
天津富铭目前正在开发万通上北新新家园项目，项目销售情况良好，若本次申请信托贷款能顺利完成，将有利于后续工程如期推进，尽快实现销售，提高资金周转效率，取得良好的经营业绩。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2009年8月13日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 公告编号：临2009-028
北京万通地产股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：天津富铭置业有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量2亿元，累计5亿元
本次是否有反担保：否
对外担保累计数量：12.51亿元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司第四届董事会于2009年8月13日召开了第十二次会议，会议审议并通过了为公司全资子公司天津富铭置业有限公司（以下简称“天津富铭”）申请2亿元信托贷款（向中国对外经济贸易信托有限公司申请2亿元信托贷款）提供担保的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司2009年第三次临时股东大会审议并批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津富铭置业有限公司
注册地点：塘沽区河北路3-1516号
法定代表人：许立
注册资本：224,800,000元
实收资本：224,800,000元
企业法人营业执照注册号码：120107000007255
经营范围：以自有资金对房地产开发项目、城市基础设施建设项目、科技开发项目投资及管理；物业管理；商品房销售、二手房买卖；装饰材料、建筑材料、五金、交电、机电产品（不含小轿车）批发兼零售；家居装饰；房地产开发。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。
截止2009年6月30日，该公司资产总额94,682.18万元，负债总额82,888.21万元，资产负债率为87.54%。（以上数据未经审计）
三、董事会意见
天津富铭目前开发的上北新新家园项目具有良好的市场前景，此次贷款成功，将有利于公司项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司除拟提供上述担保外，本公司还为控股子公司天津泰达万通房地产开发有限公司、天津万通时尚置业有限公司、成都交大万通置业有限公司及北京万通时尚置业有限公司提供总计7.51亿元的担保。
本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的38%。
截止目前，本公司无逾期担保。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2009年8月13日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2009-029
北京万通地产股份有限公司
关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2009年度第三次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、召开方式：
1.召开时间：2009年8月31日上午9：30
2.召开地点：万通地产第一会议室
3.召开方式：现场召开
二、会议议程：
五、审议为子公司天津富铭置业有限公司申请2亿元信托贷款提供担保的议案。
六、审议选举张磊先生为公司第四届监事会监事的议案。
三、会议出席人员：
1.截止2009年8月24日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2.公司现任董事、监事及高管人员；
3.公司常年法律顾问。
四、登记办法：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4.登记时间：2009年8月28日上午9：00至下午5：00；
5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）
6.联系方式：联系人 程晓晞、王同伟
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2009年8月13日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2009年度第三次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2009-030
北京万通地产股份有限公司
监事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第四届监事会于2009年8月13日召开第七次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。
与会监事以举手表决方式通过如下议案：
1.同意张序先生因个人原因辞去公司第四届监事会监事职务。；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；
2.同意提名张磊先生为公司第四届监事会监事候选人；（详见附件一）
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；
本议案尚需提请公司2009年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
监事会
2009年8月13日
附件一：
张磊先生简历
张磊，男，1976年出生。毕业于北京轻工业学院经济管理系，现就读南京大学财务与金融研究专业硕士。先后获得会计证、助理会计师、高级国际财务管理师、中国内部审计资格。
自1998年7月起，先后任职于信永中和会计师事务所有限公司（原中和会计师事务所)、北京万通实业股份有限公司、北京万通地产股份有限公司，先后担任审计部项目副经理、监事会秘书处内部审计专员、副秘书长、秘书长等职务。
现就职于北京万通地产股份有限公司审计部任部门副经理。