新疆中泰化学股份有限公司
三届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司三届二十一次董事会于2009年8月8日以书面形式发出会议通知，于2009年8月13日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事15名，实际出席董事9名，董事张肃泉先生因工作原因无法参会，授权委托董事王洪欣先生代其行使表决权；董事吴德生先生因工作原因无法参会，授权委托董事崔玉龙先生代其行使表决权；董事黄伟先生因公出差无法参会，授权委托董事王洪欣先生代其行使表决权；董事王学斌先生因公出差无法参会，授权委托董事崔玉龙先生代其行使表决权；独立董事孙德水先生因出差无法参会，授权委托独立董事娄岗先生代其行使表决权；独立董事易仁萍女士因公出差无法参会，授权委托独立董事任克敏女士代其行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司项目规划的议案；
根据自治区煤电煤化工战略发展规划，依托公司阜康电石生产基地和当地丰富的焦煤资源，结合周边已形成的上下游产业链，公司将以新疆中泰化学阜康能源有限公司为主体，整体规划160万吨/年聚氯乙烯树脂、120万吨/年离子膜烧碱、2×15万千瓦+2×33万千瓦热电联产装置、320万吨/年电石渣制水泥等项目（简称“中泰化学阜康工业园项目”）。工业园占地1.5万亩，总投资约150亿元。上述项目按照“整体规划、分步实施”原则，计划用五年左右的时间分四期建设。项目整体建成后，将形成技术先进、资源利用率高、市场竞争力强的化工能源基地。在优势资源转换战略的实施、发展循环经济等方面发挥更重要的作用。
公司在分步实施具体项目时，将履行相关的法律审批及公告程序。
详细内容见2009年8月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。
该议案须提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司拟建设年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜膜烧碱一期循环经济项目的议案；
本公司全资子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司拟建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目。项目已经自治区发改委备案。根据可行性研究报告确定，项目总投资360935.16万元，项目资金筹措为企业自筹及银行贷款。
详细内容见2009年8月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。
该议案须提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案。
会议具体召开时间、地点待定，以书面形式另行通知。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月十四日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2009-050
新疆中泰化学股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于新疆中泰化学阜康能源有限公司项目规划的事项
（一）对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据自治区煤电煤化工战略发展规划，积极推进乌昌一体化，依托公司阜康电石生产基地和当地丰富的焦煤资源，结合周边已形成的上下游产业链，公司将以新疆中泰化学阜康能源有限公司为主体，在阜康地区整体规划160万吨/年聚氯乙烯树脂、120万吨/年离子膜烧碱、2×15万千瓦+2×33万千瓦热电联产装置、320万吨/年电石渣制水泥等项目（以下简称“中泰化学阜康工业园项目”）。工业园占地1.5万亩，总投资约150亿元。上述项目按照“整体规划、分步实施”原则，计划用五年左右的时间分四期建设。其中：一期工程总投资360935.16万元，建设项目为40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱，计划2010年全面开工，2011年建成投产。二、三、四期工程总投资114亿元，每期建设规模为40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱、配套热电机组。
中泰化学阜康工业园烧碱生产采用离子交换膜法，生产装置采用目前世界最先进的高电流密度零极距自然循环电解槽、DCS控制技术，聚氯乙烯树脂生产采用产能高、自动化程度高、产品质量好的108M3大型聚合釜，生产过程采用计算机DCS控制系统。先进的技术工艺和装置，使烧碱电耗、盐耗、聚氯乙烯树脂电石消耗等主要能源及原材料单耗均低于全行业平均水平。三废进行深度治理和综合利用，彻底地解决废弃物的排放。水泥熟料采用悬窑带余热分解电石渣干磨干烧新型工艺法生产，符合清洁生产和循环经济的要求。
项目整体建成后，将形成技术先进、资源利用率高、市场竞争力强的化工能源基地。在优势资源转换战略的实施、发展循环经济等方面发挥更重要的作用。
2、董事会审议情况
公司于2009年8月13日以现场表决方式召开了公司三届二十一次董事会，审议通过了《关于新疆中泰化学阜康能源有限公司项目规划的议案》，该投资未涉及关联交易事项。
二、关于新疆中泰化学阜康能源有限公司拟建设年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱一期循环经济项目的事项。
（一）对外投资概述
1、对外投资的基本情况
新疆准东地区作为国家主要能源和煤化工基地，将全面启动建设，这必将带动新疆经济发展的又一次腾飞。本公司作为自治区地方能源化工支柱企业，将充分利用准东产业带发展的机遇及各项产业政策、投资环境和建设条件，依托阜康地区的资源和能源优势，加快实施自治区优势资源转换战略，实现公司的可持续发展，提高竞争力，本公司全资子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司拟建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨烧碱循环经济项目。项目建设计划投资360935.16万元。
2、董事会审议情况
公司于2009年8月13日召开了公司三届二十一次董事会，审议通过了《关于新疆中泰化学阜康能源有限公司拟建设年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱一期循环经济项目的议案》，该投资未涉及关联交易事项。
三、对外投资对公司的影响
中泰化学全资子公司阜康能源有限公司制造了160万吨/年聚氯乙烯树脂、120万吨/年离子膜烧碱、2×15万千瓦+2×33万千瓦热电联产装置、320万吨/年电石渣制水泥的项目规划，该项目作为公司“十二五”发展规划，对公司未来的发展起到了方向性作用。
新疆中泰化学阜康能源有限公司建设年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱一期循环经济项目是依托阜康地区的资源和能源优势，加快实施自治区优势资源转换战略，有助于扩大公司生产规模，提高竞争力，实现公司的可持续发展。
四、备查文件
公司三届二十一次董事会决议
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年八月十四日