第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长城信息产业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议以现场会议的方式召开，应参加董事 12人，实际投票董事12人。独立董事李铁生以书面授权的方式授权独立董事陈彰清代其行使投票权；董事何明以书面授权的方式授权董事张安安代其行使投票权。
会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：
1、关于出售部分东方证券股份的议案
根据公司经营发展的需要，公司计划以公开拍卖的方式出售不超过5000万股东方证券的股份，起拍价将以评估机构对此项股权的评估价格为依据同时不低于6元/股为基准确定。
根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，该议案需提交公司临时股东大会表决通过。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
2、召开公司2009年第一次临时股东大会的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
长城信息产业股份有限公司董事会
2009年8月14日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2009-28
长城信息产业股份有限公司出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、公司目前共计持有东方证券有限责任公司（以下简称“东方证券”）16000万股股份，占其总股本的4.86％，加权持股成本为每股1.05元。其中2002年以1元的价格首次购买东方证券10000万股的股份，2007年以1.36元的价格以配股的方式增持了其5000万股股份，同年公司又收到东方证券红股1000万股。
2、公司董事会以全票赞成表决通过了本次出售东方证券5000万股权的议案。
公司独立董事发表意见认为：公司本次股权转让的决策是董事会根据公司目前实际情况而作出的决定，符合全体股东的利益和公司的战略调整方向。转让定价的方式将采用公开竞价拍卖的方式进行，定价方式公允合理，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形；本次股权转让的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和本公司章程的规定。
根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司本次资产出售须报经公司股东大会审议通过。
3、由于本次股权出售将采用公开拍卖的方式进行，故目前交易对方和交易价格都无法确定，公司将在之后根据本次交易的进展情况进行后续披露。
二、交易各方当事人情况介绍
本次股权出售将采用公开拍卖的方式，故目前无法确定交易对方。
三、交易标的基本情况
1、本次出售资产的名称：东方证券股权
类别：长期股权投资（账面价值为5250万元）
2、东方证券情况介绍如下：
1） 公司名称：
法定中文名称：东方证券股份有限公司
法定英文名称：Orient Securities Company Limited
2） 公司法定代表人：王益民
公司总经理：潘鑫军
3） 公司注册资本：329,383.3016 万元
4） 公司地址
（1） 公司注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层
（2） 邮政编码：200010
5）成立时间：1998年2月23日
6）主要财务数据：
单位：元
| 类别 | 2008年12月31日 | 2009年6月30日（未审计） |
| 资产总额 | 21,536,834,842.44 | 22,390,516,914.85 |
| 负债总额 | 14,894,133,670.31 | 14,645,174,978.94 |
| 净资产 | 6,642,701,172.13 | 7,745,341,935.91 |
| 主营业务收入 | -466,949,812.65 | 1,842,506,523.73 |
| 营业利润 | -1,458,065,862.57 | 1,220,814,873.79 |
| 净利润 | -895,429,557.73 | 922,370,056.59 |
7）主要股东情况：
| 股东名称 | 股份数量 | 股份比例 |
| 申能（集团）有限公司 | 965,336,732.00 | 29.31% |
| 文汇新民联合报业集团 | 320,000,000.00 | 9.72% |
| 上海久事公司 | 262,366,688.00 | 7.97% |
| 上海烟草（集团）公司 | 235,377,098.00 | 7.15% |
| 上海市邮政公司 | 182,366,688.00 | 5.54% |
| 长城信息产业股份有限公司 | 160,000,000.00 | 4.86% |
| 上海电气（集团）总公司 | 159,570,852.00 | 4.84% |
| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 127,656,682.00 | 3.88% |
| 上海建工股份有限公司 | 102,710,006.00 | 3.12% |
| 上海致达科技(集团)股份有限公司 | 96,000,000.00 | 2.91% |
四、交易的定价情况
本次交易的定价将以评估机构的评估结果为依据采用公开拍卖的方式。
起拍价格的确定：以评估机构的评估结果为依据按照评估价格和董事确定的最低起拍价孰高的原则确定。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次股份的转让主要是为了实现公司中长期的战略发展目标，加大对公司主营业务的投资，同时为公司的主业发展进行一定的资金储备。
根据本次董事会初步拟定的转让起拍价6元/股测算，预计本次股份转让将至少为公司带来近2.5亿元的投资收益。
六、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
长城信息产业股份有限公司
董事会
2009年8月14日
公司简称：长城信息 股票代码：000748 公告编号：2009-29
关于召开
2009年第一次临时股东大会的通知
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年8月31日上午9点
3、现场会议召开地点：长沙市五华大酒店召开
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、会议出席对象
（1）截止2009年8月27日下午3点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。在股权登记日登记在册的股东均有权参加现场会议或委托其他代理人参加现场会议。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师
二、会议议题：
审议公司出售5000万股东方证券有限责任公司股权的议案
三、会议登记办法如下：
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。
2、会议登记时间：2009年8月28日上午8:30-12:00下午1:00-5:00
3、会议登记地址：湖南省长沙经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书。
5、会议联系人:王习发、杨灏
6、会议电话：0731-84932861
传真：0731-84932862
四、其他事项：
本次会议会期半天，与会股东的膳食费及交通费自理。
长城信息股份有限公司董事会
2009年8月14日
附： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席长城信息股份有限公司2009年年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人帐户号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：2009年 月 日
关于长城信息产业股份有限公司
出售其持有的部分东方证券有限责任公司
股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为长城信息产业股份有限公司的独立董事，对公司出售其持有的部分东方证券有限责任公司股权事宜发表如下意见：
我们认为公司本次股权转让的决策是董事会根据公司目前实际情况而作出的决定，符合全体股东的利益和公司的战略调整方向。转让定价的方式将采用公开竞价拍卖的方式进行，定价方式公允合理，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形；本次股权转让的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和本公司章程的规定，同意该议案。
独立董事： 张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生
2009年8月14日