河北太行水泥股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况：
公司于2009年8月14日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64号）会议室以现场方式召开了2009年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。
参加会议的股东以及股东授权代表共计4人，代表股份14483.6995万股，占公司总股本的38.11%。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
经会议审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：
审议公司筹建4500t/d水泥生产线议案；
为了更好地执行国家对水泥工业结构调整的政策，更好地促进当地经济的发展，充分消纳当地的粉煤灰、煤矸石、钢渣等工业废渣，为了充分提高公司现有资源的综合利用效率，以进一步发展和壮大企业，根据公司总体发展规划以及建设条件，拟在邯郸建设一条4500t/d熟料带1组9000 kW纯低温余热发电机组的水泥生产线，年产水泥约200.00万吨，年发电量为6048×104kWh。
该项目总投资63906.51万元，所需资金全部由公司自筹解决。项目建成后，年实现销售收入43882万元，年均实现利润约12300万元，投资利润率19.26%，静态投资回收期6.17年。
经有表决权的股东及代理人投票表决，11430.01万股同意，占出席股东所代表股份的78.92％；0股反对，3053.6895股弃权。
上述议案的详细内容请参阅2009年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司2009年第二次临时股东大会资料》。
三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍律师见证，并出具了本次股东大会的《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
二OO九年八月十四日