中海集装箱运输股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会于2009年8月14日以书面表决方式召开了第二十三次会议。本公司共有十五名董事，其中盘占元董事因请假出国未参加本次表决，其余董事均参加了本次会议的表决，符合公司法及本公司章程规定的召开董事会的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
决议1 批准将本公司注册地变更至洋山保税港区。
今年6月10日财政部、国家税务总局颁布了《关于上海建设国际金融和国际航运中心营业税政策的通知》（财税[2009]91号），通知明确：注册在洋山保税港区内的纳税人从事海上国际航运业务、货物运输、仓储装卸搬运业务取得的收入免征营业税。根据上述政策，结合本公司经营管理现状，将向工商部门申请，把本公司工商注册地变更至洋山保税港区。
决议2 批准由本公司向交通银行上海虹口支行申请3.2亿美元“内保外贷”额度，向中国工商银行上海外滩支行申请2亿美元“内保外贷”额度，合计5.2亿美元，用于上述银行的海外机构向本公司下属全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司发放5.2亿美元贷款。由本公司为前述贷款向上述银行提供反担保。（详情另发）
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司
2009年8月14日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2009-012
中海集装箱运输股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1．被担保人名称：中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”）
2．本次担保数量及累计为其担保数量：本公司将为上述公司计划向银行借款5.2亿美元提供担保；截止本公告日，本公司为上述公司担保余额合计为2.9亿美元(不含本次的5.2亿美元)。
3．本次是否有反担保：有。
4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保余额为2.9亿美元(不含本次的5.2亿美元)。
5．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
经本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，为支持全资子公司集运香港的发展，同意为其计划向银行借款5.2亿美元提供担保。
二、被担保方情况介绍
1．集运香港：注册资本8.159亿美元及100万港元，主营集装箱国际运输，截止2008年12月31日，该公司总资产21.25亿美元，净资产7.41亿美元。本公司现持有该公司100%的股权。
三、担保主要内容
集运香港因经营需要，拟申请5.2亿美元流动资金贷款。经与银行方面多次协商，拟由本公司向交通银行上海虹口支行申请3.2亿美元“内保外贷”额度，向中国工商银行上海外滩支行申请2亿美元“内保外贷”额度，合计5.2亿美元，用于上述银行的海外机构向本公司下属全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司发放5.2亿美元贷款。由本公司为前述贷款向上述银行提供反担保。
四、董事会意见
批准由本公司向交通银行上海虹口支行申请3.2亿美元“内保外贷”额度，向中国工商银行上海外滩支行申请2亿美元“内保外贷”额度，合计5.2亿美元，用于上述银行的海外机构向本公司下属全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司发放5.2亿美元贷款。由本公司为前述贷款向上述银行提供反担保。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，本公司累计对外担保余额为2.9亿美元(不含本次的5.2亿美元)，逾期担保数量为零。
六、备查文件
本公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告
中海集装箱运输股份有限公司
2009年8月14日