大连圣亚旅游控股股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为15,984,000股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年8月20日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年7月10日经相关股东会议通过，以2006年8月9日作为股权登记日实施，于2006年8月11日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
中国石油辽阳石油化纤公司承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过大连圣亚股份总数的5%、24个月内不超过10%。
辽宁迈克集团股份有限公司承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过大连圣亚股份总数的5%、24个月内不超过10%。
新西兰海底世界工程开发有限公司承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过大连圣亚股份总数的5%。
世隆国际贸易有限公司承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过大连圣亚股份总数的5%。
其他有限售条件的流通股股东承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让。
公司有限售条件的流通股股东上市交易或者转让行为：
2008年11月13日，公司原控股股东中国石油辽阳石油化纤公司发布《关于控股股东拟转让公司股份的提示性公告》，以公开征集方式协议转让所持的公司股份；2008年12月17日，中国石油辽阳石油化纤公司与大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司签订了《股份转让协议》，将其持有的公司22,104,000 股转让给大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司，其中无限售条件流通股9,200,000股，有限售条件流通股12,904,000股。
此次转让后，大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司持有公司22,104,000 股，占公司总股本的24.03%，成为公司的第一大股东。
同时，大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司承诺，在此次受让完成后，将继续履行中国石油辽阳石油化纤公司在公司股权分置改革说明书中的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况：
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（注１） | 22,104,000 | 24.03 | 2007.8.15 | 股改后第一次解禁 | -4,600,000 | 17,504,000 | 19.03 |
| 2008.8.15 | 股改后第二次解禁 | -4,600,000 | 12，904，000 | 14.03 | |||
| 辽宁迈克集团股份有限公司 | 12,280,000 | 13.35 | 2007.8.15 | 股改后第一次解禁 | -4,600,000 | 7,680,000 | 8.35 |
| 2008.8.15 | 股改后第二次解禁 | -4,600,000 | 3，080，000 | 3.35 | |||
| 新西兰海底世界工程开发有限公司 | 7,368,000 | 8.01 | 2007.8.15 | 股改后第一次解禁 | -4,600,000 | 2,768,000 | 3.01 |
| 2008.8.15 | 股改后第二次解禁 | 2,768,000 | 0 | 0 | |||
| 香港世隆国际有限公司 | 4,912,000 | 5.34 | 2007.8.15 | 股改后第一次解禁 | -4,600,000 | 312,000 | 0.34 |
| 2008.8.15 | 股改后第二次解禁 | 312,000 | 0 | 0 | |||
| 大连神洲游艺城有限公司 | 2,456,000 | 2.67 | 2007.8.15 | 股改后第一次解禁 | -2,456,000 | 0 | 0 |
注１：公司原第一大股东中国石油辽阳石油化纤公司已将其直接持有的全部股份转让给大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司。
2007年8月11日，公司第一次安排有限售条件的流通股（仅限股改形成）上市，上市数量为20,856,000股。
2008年8月11日，公司第二次安排有限售条件的流通股（仅限股改形成）上市，上市数量为12,280,000股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：广发证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：公司及限售流通股股东按照法律程序履行了相关信息披露义务，未有违反承诺的情形发生。大连圣亚相关股东申请有限售条件的流通股上市流通，符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定。
保荐机构广发证券股份有限公司同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为15,984,000股；
2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2009年8月20日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序 号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量（股） | 剩余有限售 条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | 12,904,000 | 14.03 | 12,904,000 | 0 |
| 2 | 辽宁迈克集团股份有限公司 | 3,080,000 | 3.35 | 3,080,000 | 0 |
| 合计 | 15,984,000 | 17.38 | 15,984,0000 | 0 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年8月11日，公司第一次安排有限售条件的流通股（仅限股改形成）上市，上市数量为20,856,000股。
2008年8月11日，公司第二次安排有限售条件的流通股（仅限股改形成）上市，上市数量为12,280,000股。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 12,904,000 | -12,904,000 | 0 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 3,080,000 | -3,080,000 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 15,984,000 | -15,984,000 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 76,016,000 | 15,984,000 | 92,000,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 76,016,000 | 15,984,000 | 92,000,000 | |
| 股份总额 | 92,000,000 | 0 | 92,000,000 |
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2009年8月14日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书