中信证券股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司第四届董事会第四次会议于2009年8月4日至2009年8月14日期间以通讯方式召开，应表决董事12人，实际表决董事12人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了以下议案：
一、《关于审议公司2009年半年度报告的议案》
公司2009年半年度报告全文及摘要将与本决议同日公告。
二、《关于审议公司2009年度中期合规报告的议案》
特此公告。
中信证券股份有限公司
2009年8月14日
证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2009-024
中信证券股份有限公司董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年8月14日，李扬先生因职务变动，向公司董事会递交了辞呈。李扬先生自2006年5月12日担任公司独立董事以来，为公司重大战略、决策的拟定做出了巨大贡献，有效地促进了公司法人治理结构和激励机制的完善，努力维护了中小股东的利益，公司董事会对李扬先生的辞任表示惋惜。
鉴于李扬先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据有关规定，李扬先生的辞职须在公司股东大会补足独立董事人数后方可生效。因此，李扬先生仍将继续履行公司独立董事的职责。
公司董事会将尽快物色独立董事候选人，并履行选举、任职资格申报等程序。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2009年8月14日