珠海华发实业股份有限公司
第六届董事局第六十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第六十次会议通知于二○○九年八月七日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○九年八月十七日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经董事局十一位董事以传真方式表决：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2009年半年度报告及摘要>的议案》。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对董事局下设专门委员会人员进行调整的议案》。调整后的各专业委员会及公司预算工作小组人员组成如下：
1、审计委员会：（3人）
召集人：陈杰平
组成人员：陈杰平、张学兵、易健。
2、提名委员会：（3人）
召集人：张学兵
组成人员：张学兵、陈杰平、易健。
3、薪酬与考核委员会：（3人）
召集人：景旭
组成人员：景旭、张学兵、陈杰平。
4、战略委员会：（7人）
召集人：袁小波
组成人员：袁小波、李光宁、刘亚非、张学兵、景旭、陈杰平、易健。
5、预算工作小组（12人）
组成人员：袁小波、李光宁、刘亚非、刘克、王沛、吴东生、俞卫国、
景旭、张学兵、陈杰平、易健、谢伟。
三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改<财务管理制度>的议案》；
四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属公司包头市名流置业有限公司增资的议案》。
同意公司下属公司包头市名流置业有限公司（以下简称“名流置业”）因开发包头华发名流城项目银行融资需要，将其注册资本由人民币500万元增加到人民币20000万元，公司按原85％持股比例增资16575万元，名流置业另一股东内蒙古名流实业集团有限公司按原15％持股比例增资2925万元，具体事宜由公司经营班子办理。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二OO九年八月十八日