浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届董事会第二十次
会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2009年8月3日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2009年8月14日于通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过如下事项：
(一)审议并一致通过《公司2009年半年度报告》及其摘要。
半年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于2009年8月18日的《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议并一致通过《关于控股股东及其关联方资金占用情况的核查报告》。
核查报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2009年8月18日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2009-033
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2009年8月3日以电子邮件方式发出，并于2009年8月14日在公司会议室召开。会议由监事会主席邱忠瑞主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并一致通过《公司2009年半年度报告》及其摘要。经认真审核，监事会认为董事会编制的浙江凯恩特种材料股份有限公司2009年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2009年8月18日