江苏长电科技股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示：
1、本次会议未有否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新议案提交表决
二、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间和地点
现场会议时间为：2009年8月17日下午14：00
会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室
2、会议召开方式：本次股东大会采取用现场投票与网络表决相结合的方式
3、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表116人，代表股份 138,147,301股，占公司股份总额的18.54%。会议由董事长王新潮先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
三、议案审议情况：
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议并表决了以下议案：
(一)、审议通过了《关于取消2008年第一次临时股东大会关于发行可转换公司债券方案的议案》
1、现场投票表决结果：同意129,729,537票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意6,790,304票，占参加网络投票有表决权股份总数的80.67%，反对164,560票，占参加网络投票有表决权股份总数的1.95%，弃权1,462,900票，占参加网络投票有表决权股份总数的17.38%。
3、总的表决结果：同意136,519,841票，占出席会议有表决权股份总数的98.82%，反对164,560票，占出席会议有表决权股份总数的0.12%，弃权1,462,900 票，占出席会议有表决权股份总数的1.06%。
(二)、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
1、现场投票表决结果：同意129,729,537票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意7,393,504票，占参加网络投票有表决权股份总数的87.83%，反对275,260票，占参加网络投票有表决权股份总数的3.27%，弃权749,000票，占参加网络投票有表决权股份总数的8.90%。
3、总的表决结果：同意137,123,041票，占出席会议有表决权股份总数的99.26%，反对275,260票，占出席会议有表决权股份总数的0.20%，弃权749,000 票，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。
(三)、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
此议案为关联交易议案，江苏新潮科技集团有限公司回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。
该议案逐项表决情况如下：
1、本次非公开发行股票的种类和面值
a、现场投票表决结果：同意8,923,093票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
b、网络投票表决结果：同意6,237,464票，占参加网络投票有表决权股份总数的74.10%，反对200,000票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.38%，弃权1,980,300票，占参加网络投票有表决权股份总数的23.52%。
c、总的表决结果：同意15,160,557票，占出席会议有表决权股份总数的87.43%，反对200,000票，占出席会议有表决权股份总数的1.15%，弃权1,980,300 票，占出席会议有表决权股份总数的11.42%。
2、发行方式
a、现场投票表决结果：同意8,923,093票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
b、网络投票表决结果：同意6,237,464票，占参加网络投票有表决权股份总数的74.10%，反对200,000票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.38%，弃权1,980,300票，占参加网络投票有表决权股份总数的23.52%。
c、总的表决结果：同意15,160,557票，占出席会议有表决权股份总数的87.43%，反对200,000票，占出席会议有表决权股份总数的1.15%，弃权1,980,300 票，占出席会议有表决权股份总数的11.42%。
3、发行数量及认购方式
a、现场投票表决结果：同意8,923,093 票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
b、网络投票表决结果：同意6,210,464票，占参加网络投票有表决权股份总数的73.78%，反对227,000票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.7%，弃权1,980,300票，占参加网络投票有表决权股份总数的23.52%。
c、总的表决结果：同意15,133,557票，占出席会议有表决权股份总数的87.27%，反对227,000票，占出席会议有表决权股份总数的1.31%，弃权1,980,300 票，占出席会议有表决权股份总数的11.42%。
4、发行对象
a、现场投票表决结果：同意8,923,093 票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
b、网络投票表决结果：同意6,213,104票，占参加网络投票有表决权股份总数的73.81%，反对224,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.67%，弃权 1,980,300票，占参加网络投票有表决权股份总数的23.52%。
c、总的表决结果：同意15,136,197票，占出席会议有表决权股份总数的87.29%，反对224,360票，占出席会议有表决权股份总数的1.29%，弃权1,980,300 票，占出席会议有表决权股份总数的11.42%。
5、发行价格及定价依据
a、现场投票表决结果：同意8,923,093票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
b、网络投票表决结果：同意6,210,464票，占参加网络投票有表决权股份总数的73.78%，反对458,500票，占参加网络投票有表决权股份总数的5.45%，弃权1,748,800票，占参加网络投票有表决权股份总数的20.77%。
c、总的表决结果：同意15,133,557票，占出席会议有表决权股份总数的87.27%，反对458,500票，占出席会议有表决权股份总数的2.64%，弃权1,748,800 票，占出席会议有表决权股份总数的10.09%。
6、锁定期安排及上市地点
a、现场投票表决结果：同意8,923,093 票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
b、网络投票表决结果：同意6,210,464票，占参加网络投票有表决权股份总数的73.78%，反对227,000票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.70%，弃权1,980,300 票，占参加网络投票有表决权股份总数的23.52%。
c、总的表决结果：同意15,133,557票，占出席会议有表决权股份总数的87.27%，反对227,000票，占出席会议有表决权股份总数的1.31%，弃权1,980,300票，占出席会议有表决权股份总数的11.42%。
7、募集资金用途
a、现场投票表决结果：同意8,923,093 票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
b、网络投票表决结果：同意6,237,464票，占参加网络投票有表决权股份总数的74.10%，反对200,000票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.38%，弃权1,980,300票，占参加网络投票有表决权股份总数的23.52%。
c、总的表决结果：同意15,160,557票，占出席会议有表决权股份总数的87.43%，反对200,000票，占出席会议有表决权股份总数的1.15%，弃权1,980,300 票，占出席会议有表决权股份总数的11.42%。
8、滚存利润安排
a、现场投票表决结果：同意8,923,093 票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
b、网络投票表决结果：同意6,237,464票，占参加网络投票有表决权股份总数的74.10%，反对200,000票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.38%，弃权1,980,300票，占参加网络投票有表决权股份总数的23.52%。
c、总的表决结果：同意15,160,557票，占出席会议有表决权股份总数的87.43%，反对200,000票，占出席会议有表决权股份总数的1.15%，弃权1,980,300 票，占出席会议有表决权股份总数的11.42%。
9、本次发行决议有效期
a、现场投票表决结果：同意8,923,093票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
b、网络投票表决结果：同意6,237,464票，占参加网络投票有表决权股份总数的74.10%，反对200,000票，占参加网络投票有表决权股份总数的2.38%，弃权1,980,300票，占参加网络投票有表决权股份总数的23.52%。
c、总的表决结果：同意15,160,557票，占出席会议有表决权股份总数的87.43%，反对200,000票，占出席会议有表决权股份总数的1.15%，弃权1,980,300 票，占出席会议有表决权股份总数的11.42%。
(四)、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案》
1、现场投票表决结果：同意129,729,537票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意5,756,764票，占参加网络投票有表决权股份总数的68.39%，反对139,200票，占参加网络投票有表决权股份总数的1.65%，弃权2,521,800票，占参加网络投票有表决权股份总数的29.96%。
3、总的表决结果：同意135,486,301票，占出席会议有表决权股份总数的98.07%，反对139,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.10%，弃权2,521,800 票，占出席会议有表决权股份总数的1.83%。
(五)、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票预案》
此议案为关联交易议案，江苏新潮科技集团有限公司回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。
1、现场投票表决结果：同意8,923,093 票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意6,313,264票，占参加网络投票有表决权股份总数的75%，反对166,200票，占参加网络投票有表决权股份总数的1.97%，弃权1,938,300票，占参加网络投票有表决权股份总数的23.03%。
3、总的表决结果：同意15,236,357票，占出席会议有表决权股份总数的 87.86%，反对166,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.96%，弃权 1,938,300票，占出席会议有表决权股份总数的11.18 %。
(六)、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
1、现场投票表决结果：同意129,729,537票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意2,321,060票，占参加网络投票有表决权股份总数的27.57%，反对139,000票，占参加网络投票有表决权股份总数的1.65%，弃权5,957,704票，占参加网络投票有表决权股份总数的70.78%。
3、总的表决结果：同意132,050,597票，占出席会议有表决权股份总数的95.59%，反对139,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.10 %，弃权5,957,704票，占出席会议有表决权股份总数的4.31%。
(七)、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
1、现场投票表决结果：同意129,729,537票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意6,340,264票，占参加网络投票有表决权股份总数的75.32%，反对139,200票，占参加网络投票有表决权股份总数的1.65%，弃权1,938,300票，占参加网络投票有表决权股份总数的23.03%。
3、总的表决结果：同意136,069,801票，占出席会议有表决权股份总数的98.50%，反对139,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.10%，弃权1,938,300 票，占出席会议有表决权股份总数的1.40%。
(八)、审议通过了《关于同意江苏新潮科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
此议案为关联交易议案，江苏新潮科技集团有限公司回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。
1、现场投票表决结果：同意8,923,093 票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意5,756,764票，占参加网络投票有表决权股份总数的68.39%，反对139,200票，占参加网络投票有表决权股份总数的1.65%，弃权2,521,800票，占参加网络投票有表决权股份总数的29.96%。
3、总的表决结果：同意14,679,857票，占出席会议有表决权股份总数的84.65%，反对139,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.80%，弃权2,521,800 票，占出席会议有表决权股份总数的14.55%。
(九)、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
此议案为关联交易议案，江苏新潮科技集团有限公司回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。
1、现场投票表决结果：同意8,923,093票，占出席现场会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意5,756,764票，占参加网络投票有表决权股份总数的68.39%，反对139,000票，占参加网络投票有表决权股份总数的1.65%，弃权2,522,000票，占参加网络投票有表决权股份总数的29.96%。
3、总的表决结果：同意14,679,857票，占出席会议有表决权股份总数的84.65%，反对139,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.8%，弃权2,522,000 票，占出席会议有表决权股份总数的14.55%。
(十)、审议通过了《关于投资3,415万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案》
1、现场投票表决结果：同意129,167,681票，占出席现场会议有表决权股份总数的99.57%，反对561,856票，占出席现场会议有表决权股份总数的0.43%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意5,703,104票，占参加网络投票有表决权股份总数的67.75%，反对163,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的1.94%，弃权2,551,300票，占参加网络投票有表决权股份总数的30.31%。
3、总的表决结果：同意134,870,785票，占出席会议有表决权股份总数的97.63%，反对725,216票，占出席会议有表决权股份总数的0.52%，弃权2,551,300票，占出席会议有表决权股份总数的1.85%。
(十一)、审议通过了《关于投资2,959万元对电源管理集成电路封装生产线进行改造扩能的议案》
1、现场投票表决结果：同意129,167,681票，占出席现场会议有表决权股份总数的99.57%，反对561,856票，占出席现场会议有表决权股份总数的0.43%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意5,703,104票，占参加网络投票有表决权股份总数的67.75%，反对163,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的1.94%，弃权2,551,300票，占参加网络投票有表决权股份总数的30.31%。
3、总的表决结果：同意134,870,785票，占出席会议有表决权股份总数的97.63%，反对725,216票，占出席会议有表决权股份总数的0.52%，弃权2,551,300票，占出席会议有表决权股份总数的1.85%。
(十二)、审议通过了《关于投资1,697万元对集成电路SOP封装生产线进行改造扩能的议案》
1、现场投票表决结果：同意129,167,681票，占出席现场会议有表决权股份总数的99.57%，反对561,856票，占出席现场会议有表决权股份总数的0.43%，弃权0 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0 %。
2、网络投票表决结果：同意5,703,104票，占参加网络投票有表决权股份总数的67.75%，反对163,360票，占参加网络投票有表决权股份总数的1.94%，弃权2,551,300票，占参加网络投票有表决权股份总数的30.31%。
3、总的表决结果：同意134,870,785票，占出席会议有表决权股份总数的97.63%，反对725,216票，占出席会议有表决权股份总数的0.52%，弃权2,551,300票，占出席会议有表决权股份总数的1.85%。
(十三)、审议通过了《关于改选朱正义先生为公司董事的议案》
1、现场投票表决结果：同意129,167,681票，占出席现场会议有表决权股份总数的99.57%，反对281,100 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0.22%，弃权280,756 票，占出席现场会议有表决权股份总数的0.21%。
2、网络投票表决结果：同意5,646,504票，占参加网络投票有表决权股份总数的67.08 %，反对166,000票，占参加网络投票有表决权股份总数的1.97 %，弃权2,605,260票，占参加网络投票有表决权股份总数的30.95%。
3、总的表决结果：同意134,814,185票，占出席会议有表决权股份总数的97.59%，反对447,100票，占出席会议有表决权股份总数的0.32%，弃权2,886,016票，占出席会议有表决权股份总数的2.09%。
四、律师见证情况：
江苏世纪同仁律师事务所阚律师出席本次股东大会并出具见证意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议的董事签字确认的2009年第二次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所阚律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
3、江苏长电科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议资料（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司
2009年8月17日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2009-018
江苏长电科技股份有限公司
三届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司三届二十五次董事会于2009年8月7日以通讯方式发出通知，于2009年8月17日在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
审议通过了《关于向北京长电智源光电子有限公司增资963万元的议案》
同意9票 无反对、弃权票。
公司参股子公司北京长电智源光电子有限公司为更好地发展，拟增资扩股，将注册资本由10900万元增加至14863万元，本公司以现金963万元向其增资，增资完成后，本公司持有长电智源3971.1206万元，占26.72%。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇〇九年八月十七日