河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年8月17日上午9：00第六届董事会第十五次会议公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议了《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。经公司董事会讨论，同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司在泸州市商业银行申请的流动资金借款壹仟玖佰万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年八月十七日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2009—035
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为四川银鸽提供担保额为1,900万元人民币，截止本公告日，公司为四川银鸽累计担保金额为8,500万元人民币
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保25,500万元的担保业务。其中公司对控股子公司担保金额14,500万元
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。
四川银鸽为本公司控股子公司，为支持四川银鸽的发展，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，同意公司为其向泸州市商业银行借款壹仟玖佰万元整提供连带责任担保,担保期限为壹年。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司
住所: 纳溪区渠坝乡双桥
法定代表人姓名: 张世进
注册资本：壹亿元人民币
企业类型: 其他有限责任公司
经营范围：制造销售纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）；销售：液氯、烧碱、硫酸、盐酸。
截止2008年12月31日，四川银鸽经审计资产总额为472,805,891.65元，负债总额为252,209,614.07元，资产负债率为53.34%，股东权益为220,596,277.58元，净利润为4,611,511.50元。
三、担保累计数量
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保25,500万元，占公司2008年底经审计归属于母公司所有者权益的19.75%，其中本公司为控股子公司累计担保金额为 14,500万元，占公司2008年底经审计归属于母公司所有者权益的11.23%。
四、董事会意见
公司董事会对担保事项进行了充分论证，同意公司为四川银鸽在泸州市商业银行申请的流动资金借款壹仟玖佰万元整提供连带责任担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对上述担保事项进行披露。
五、备查文件目录
1．公司第六届董事会第十五次会议决议；
2．四川银鸽营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年八月十七日
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2009 -036
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于股改限售流通股上市的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为52,552,800 股
● 本次限售流通股上市日期：2009年8月24日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：169,209,429 股
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年8月16日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过，以2005年8月19日作为股权登记日实施，于2005 年8 月23 日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况
公司股改方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于限售流通股上市的有关承诺
公司控股股东银鸽集团在股权分置改革方案中承诺：
（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或者转让；
（2）承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占银鸽投资的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；
（3）承诺所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后的18个月内,通过证券市场所减持银鸽投资股票的价格不低于4.50元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。
非流通股股东许继集团国际工程有限公司、漯河市经济发展投资总公司和辽阳造纸机械股份有限公司在股权分置改革方案中一致承诺：
（1） 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让；
（2） 承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占银鸽投资的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，未发生过因分配、公积金转增股本导致的股本结构变化的情况。
2、股改实施后至今，发生的除分配、公积金转增股本导致的股本结构变化的情况。
2007年8月6日，根据证监会发行字[2007]205号核准文件，公司实施非公开发行54,600,000股，公司总股本由371,600,000股增加到426,200,000股。
2009年5月27日，根据证监会证监许可[2008]1413号核准文件，公司2008年非公开发行股票方案实施完成，该次非公开发行共新增股份124,049,429股，公司总股本由426,200,000股增加到550,249,429股。
本次限售股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。
3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
（1）股权分置改革实施形成有限售条件流通股股东比例变化
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时（总股本为371,600,000股） | 历次变动情况 | 截至本次有限售流通股 上市流通日（总股本为550,249,429股） | ||||
| 持有有限售 | 占总股本 | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售 | 占总股本 | |
| 流通股数量 | 比例（%） | 流通股数量 | 比例（%） | ||||
| 许继集团国际工程有限公司 | 27,357,600 | 7.36 | 2006年8月23日 | 限售期满 | -18,580,000 | 0 | 0 |
| 2007年8月28日 | 限售期满 | -8,777,600 | |||||
| 漯河市经济发展投资总公司 | 18,317,600 | 4.93 | 2006年8月23日 | 限售期满 | -18,317,600 | 0 | |
| 辽阳造纸机械股份有限公司 | 13,792,000 | 3.71 | 2006年8月23日 | 限售期满 | -13,792,000 | 0 | 0 |
| 漯河银鸽实业集团有限公司 | 108,292,800 | 29.14 | 2007年8月28日 | 限售期满 | -18,580,000 | 89,712,800 | 16.31 |
（2）2007年非公开发行实施形成有限售条件流通股股东比例变化
单位：股
| 股东名称 | 非公开发行时（总股本为426,200,000股） | 历次变动情况 | 截至本次有限售流通股 上市流通日（总股本为550,249,429股） | ||||
| 持有有限售 | 占总股本 | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售 | 占总股本 | |
| 流通股数量 | 比例（%） | 流通股数量 | 比例（%） | ||||
| 漯河银鸽实业集团有限公司 | 8,000,000 | 1.88 | - | - | - | 8,000,000 | |
| 宁波中益实业有限公司 | 10,000,000 | 2.35 | 2008年8月21日 | 限售期满 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 江阴市基础产业总公司 | 8,000,000 | 1.88 | 2008年8月21日 | 限售期满 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 常州市金桥房地产开发有限公司 | 8,000,000 | 1.88 | 2008年8月21日 | 限售期满 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 安徽安粮担保有限公司 | 6,000,000 | 1.41 | 2008年8月21日 | 限售期满 | 6,000,000 | 0 | 0 |
| 河南瑞贝卡控股有限责任公司 | 5,000,000 | 1.17 | 2008年8月21日 | 限售期满 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 广西君合投资有限公司 | 5,000,000 | 1.17 | 2008年8月21日 | 限售期满 | 5,000,000 | 0 | |
| 北京中天兴业投资有限公司 | 4,600,000 | 1.08 | 2008年8月21日 | 限售期满 | 4,600,000 | 0 | 0 |
（3）2009年非公开发行实施形成有限售条件流通股股东比例变化
单位：股
| 股东名称 | 非公开发行时（总股本为550,249,429股） | 历次变动情况 | 截至本次有限售流通股 上市流通日（总股本为550,249,429股） | ||||
| 持有有限售 | 占总股本 | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售 | 占总股本 | |
| 流通股数量 | 比例（%） | 流通股数量 | 比例（%） | ||||
| 漯河市发展投资有限责任公司 | 81,749,049 | 14.86 | - | - | - | 81,749,049 | 14.86 |
| 永城煤电控股集上海有限公司 | 27,300,380 | 4.96 | - | - | - | 27,300,380 | 4.96 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 15,000,000 | 2.73 | - | - | 15,000,000 | 2.73 | |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：海通证券股份有限公司。
保荐机构核查意见为：河南银鸽实业投资股份有限公司相关股东自股改方案实施以来，严格履行了股权分置改革中所做出的承诺；本次有限售条件的流通股上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所规则。因此，海通证券股份有限公司认为：河南银鸽实业投资股份有限公司本次52,552,800股有限售条件股票于2009年8月24日已具备公开上市流通资格，同意推荐其公开上市流通。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为52,552,800 股；
2、本次限售流通股上市日期为2009年8月24日；
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 漯河银鸽实业集团有限公司 | 97,712,800 | 17.76% | 52,552,800 | 45,160,000 |
| 合 计 | 52,552,800 | ||||
七、此前有限售条件的流通股上市情况
1、2006年8月23日，本公司股权分置改革的第一次有限售流通股期满上市，共有3家股东合计持有的50,689,600 股限售流通股上市流通。
2、2007年8 月28 日，本公司股权分置改革的第二次有限售流通股期满上市，共有2家股东合计持有的27,357,600 股限售流通股上市流通。
3、2008年8 月21 日，本公司2007年度非公开发行有限售流通股期满上市，共有7家股东合计持有的46,600,000 股限售流通股上市流通。
4、本次限售流通股上市为公司第四次安排有限售流通股的上市。
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 97,712,800 | -52,552,800 | 45,160,000 |
| 2、国有法人持有股份 | 109,049,429 | 109,049,429 | ||
| 3、其他境内法人持有股份 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
| 有限售条件的流通股份合计 | 221,762,229 | -52,552,800 | 169,209,429 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 328,487,200 | 52,552,800 | 381,040,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 328,487,200 | 52,552,800 | 381,040,000 | |
| 股份总额 | 550,249,429 | 0 | 550,249,429 |
九、备查文件
1、公司董事会有限售流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2009 年8 月17日