大唐电信科技股份有限公司
第四届第三十二次董事会决议公告
暨召开2009年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2009年8月14日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼615室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2009年半年度报告及其摘要》。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、非关联方董事审议通过《关于调整公司2009年日常关联交易的议案》。具体内容见“公司2009年日常关联交易调整公告”。
非关联方董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》。具体内容如下：
（一）会议时间
2009年9月2日上午9：00
（二）会议地点
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
（三）会议内容
关于调整公司2009年日常关联交易的议案
（四）会议出席人员
1．2009年8月26日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）登记事项
1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2009年8月28日
上午8：30—11：30 下午13：00—17：00
登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅
3．联系事宜：
联系人：王少敏、吕明达
电话：010-62303607
传真：010-62301982
邮政编码：100191
（六）参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年8月14日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2009-052
大唐电信科技股份有限公司
2009年日常关联交易调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经公司第四届第三十二次董事会审议批准，公司调整2009年拟与电信科学技术第十研究所、大唐移动通信设备有限公司、联芯科技有限公司和北京信威通信技术股份有限公司（含其下属子公司）进行的日常关联交易。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
1.电信科学技术第十研究所
本公司第二大股东，其持股比例为6.26%，同时为本公司第一大股东电信科学技术研究院之全资子公司。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资本3930万元；经营范围：通信设备、电子产品、计算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒体系统、软件产品、电源产品的研制、开发、制造、销售；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、工程设计、安装；租赁服务。
2．大唐移动通信设备有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：15772.87万元；经营范围：主要研究和生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
3. 联芯科技有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册地址：上海市钦江路333号；注册资本：19000万元；经营范围：电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
4.北京信威通信技术股份有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：9464.94万元；经营范围：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。该公司为SCDMA无线通信系统设备的供应商。
三、关联交易标的基本情况
1、2009年公司(含控股子公司)预计与电信科学技术第十研究所的关联交易
| 交易内容 | 原批准金额（万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 销售产品、提供劳务 | 不超过1000 | 2800 |
| 采购商品 | 1700 | 不变 |
| 小计 | 不超过2700 | 不超过4500 |
2、2009年公司（含控股子公司）预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易
| 交易内容 | 原批准金额（万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 销售商品 | 不超过1600万 | 2400 |
| 提供劳务 | 2000万 | 不变 |
| 接受代理 | 不超过100万 | 0 |
| 接受劳务 | 不超过100 | |
| 小计 | 不超过3700万 |
3、2009年公司（含控股子公司）预计与联芯科技有限公司的关联交易
| 交易内容 | 原批准金额（万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 销售商品 | 不超过200 | 不变 |
| 购买商品 | 2500 | |
| 提供劳务 | 不超过300 | 不变 |
| 接受委托开发 | 1000 | |
| 小计 | 不超过1200 | 不超过4000 |
4、2009年公司（含控股子公司）预计与北京信威通信技术股份有限公司（含其下属子公司）的关联交易
| 交易内容 | 原批准金额（万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 销售SCDMA基带处理器等 | 不变 | |
| 销售交换产品 | 400 | 500 |
| 采购SCDMA商品 | 800 | 不变 |
| 采购MCWILL产品 | 100 | |
| 提供劳务 | ||
| 小计 | 不超过5200 | 不超过5450 |
上述关联交易中，公司与大唐移动通信设备有限公司和北京信威通信技术股份有限公司（含其下属子公司）之间的关联交易已经公司2008年度股东大会审议批准，此次调整只需公司董事会审议即可执行，公司与电信科学技术第十研究所和联芯科技有限公司之间的关联交易调整还需提交股东大会审议批准。
四、关联交易的主要内容和定价政策
计划按照市场价格确定交易价格，交易时间为2009年度。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
六、独立董事的意见
同意《关于调整公司2009年日常关联交易的议案》，同意调整公司2009年拟与电信科学技术第十研究所、大唐移动通信设备有限公司、联芯科技有限公司和北京信威通信技术股份有限公司（含其下属子公司）进行的日常关联交易。关联董事回避，有表决权非关联董事一致同意上述关联交易。公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐就该关联交易发表了独立董事意见如下：
我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件目录
（1）公司第四届第三十二次董事会会议决议；
（2）独立董事关于公司关联交易的意见。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年8月14日