中茵股份有限公司六届二十一次董事会决议公告
暨召开2009年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·会议召开时间：2009年9月3日上午9：30
·股权登记日：2009年8月28日
·会议召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室
·会议方式：现场召开
·本次股东大会不提供网络投票
中茵股份有限公司六届二十一次董事会会议于2009年8月16日以通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议符合相关法律法规和公司章程的规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：
一、《关于在湖北省黄石市投资五星级酒店等商住项目的议案》
由于湖北省黄石市目前尚无一家五星级酒店，公司拟在黄石市投资兴建一座五星级酒店，预计拥有约350间客房，各项服务功能配套齐全，并将聘请国际知名品牌酒店管理公司进行管理，同时在旁边建设约130套左右的酒店式花园洋房销售。该项目总投资约6亿元人民币，占地总计约94亩，预计建设周期3年。五星级酒店建成后，预计年营业收入2亿元人民币。
该议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。
二、《关于在湖北省黄石市投资350亩商住项目的议案》
该项目用地面积约350亩，位于黄石市经济技术开发区内，距离黄石市委、市政府所在地约1公里左右，毗邻黄石市即将建设的行政办公中心，地理位置十分优越。该项目包括写字楼、商铺、住宅等商住项目，总投资约为9亿元人民币，预计建设周期5－8年，销售总收入约15亿元人民币。
该议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。
三、《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》
（一）召开会议基本情况
公司定于2009年9月3日上午9：30在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开公司2009年第三次临时股东大会。
（二）会议审议以下事项：
| 序号 | 事 项 | 备注 |
| 1 | 《关于修改公司章程的议案》 | 该事项已经公司六届二十次董事会会议审议通过，披露于2009年8月15日之《上海证券报》及上交所网站。 |
| 2 | 《关于在湖北省黄石市投资五星级酒店等商住项目的议案》 | ―― |
| 3 | 《关于在湖北省黄石市投资350亩商住项目的议案》 | ―― |
（三）出席会议对象：
1、本公司董、监事及高管人员；
2、凡在2009年8月28日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
3、公司聘请的见证律师。
（四）出席会议办法：
1、凡出席会议的股东应该持本人身份证原件及复印件和持股凭
证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和持股凭证。
2、法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件及加盖公章的
身份证复印件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证和经加盖公章并依法年检的营业执照副本复印件、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须出具法定代表人出席会议的全部资料（法定代表人身份证原件可免除）后，还应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
①会议登记地点：本公司证券部
②登记时间：截止2009年9月2日下午17:00前，异地股东可用信函或传真方式登记（见附件）。
③会议联系人：曹燕伟
联系电话：0714-3066675
传真：0714-3066685
邮政编码：435003
④本次会议时间半天，与会股东交通、食宿自理。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二00九年八月十八日
附件1：
授权委托书
委托人签名：
身份证号码：
持 股 数量：
股 东 帐号：
受托人姓名：
身份份号码：
委托权限：出席中茵股份有限公司2009年第三次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。
委托日期：
登 记 表
截止2009年8月28日下午交易结束后，本人/公司持有中茵股份股票
股，现登记参加公司2009年第三次临时股东大会。
股东姓名（签名）/公司名称（盖章）：
是否签发委托书：是/否
股东帐号： 联系电话：
通讯地址： 传 真：
邮政编码： 填表日期：