债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
第三届董事会第十一次
会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年8月14日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议在烟台市南山国际会议中心会议室召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。公司董事12人，参加审议的董事12人。董事杜传志先生无法亲自参加会议，委托蔡中堂先生代为出席并表决，独立董事杨雄先生因公请假，委托朱慈蕴女士代为出席并表决。
经公司董事会半数以上董事同意，推选董事蔡中堂先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
一、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日照港股份有限公司2009年半年度报告。
二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于追加2009年资金贷款计划的议案。
三、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于对中国证监会《关于<关于日照港分离交易可转换债券相关会计问题的征询函>的复函》事项予以调整的议案。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○○九年八月十八日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2009－027
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
第三届监事会第九次
会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年8月14日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议在烟台市南山国际会议中心会议室召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。公司监事7人，参加审议的监事7人。监事李冬青先生因事请假，委托监事孟凡祥先生代为出席并表决。
监事会主席孔宪雷先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日照港股份有限公司2009年半年度报告。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2009年半年度报告提出如下审核意见：
（1）公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年上半年的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证2009年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于追加2009年资金贷款计划的议案。
三、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于对中国证监会《关于<关于日照港分离交易可转换债券相关会计问题的征询函>的复函》事项予以调整的议案。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○○九年八月十八日