宝鸡商场（集团）股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告
2009年08月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2009-014
宝鸡商场（集团）股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝鸡商场（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2009年8月18日在西安皇城海航商务酒店会议室召开。会议通知于2009年8月3日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司报废资产的议案》。
会议同意全资子公司宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的陈仓园地下广场一期防水工程因宝鸡市政府在渭河、金陵河拦坝蓄水致使陈仓园地下水位上升，出现渗水、漏水等原因需进行新的防渗漏工程，故对一期防水工程进行报废。
本次报废在建工程8,385,157.94 元。此项报废得到确认后，公司将根据企业会计准则相关规定进行账务处理。
特此公告
宝鸡商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月十九日