健康元药业集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会通知的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2009年8月12日刊登《公司三届董事会三十四次会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会会议通知》（公告编号：临2009-022），现补充公告如下：
一、公司第四届非独立董事候选人简历如下：
1、朱保国先生，男，46岁，大学本科毕业，曾任河南新乡水性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理、深圳爱迷尔有限公司副董事长兼总经理、深圳太太保健食品有限公司副董事长兼总经理、现任本公司董事长并兼任丽珠医药集团股份有限公司董事长及其总经理、本公司股东鸿信行有限公司董事。无兼职。朱保国先生系本公司控股股东深圳百业源实业有限公司股东及本公司实际控制人，未直接持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、刘广霞女士，女，39岁，大学专科毕业，曾任中央电视台深圳中视国际电视公司广告部经理、深圳太太药业有限公司董事兼副总经理，现任公司副董事长、本公司股东鸿信行有限公司董事。无兼职。刘广霞女士系本公司控股股东深圳百业源实业有限公司股东，与公司实际控制人系夫妻关系，未直接持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、曹平伟先生，男，49岁，大学专科毕业，获Royal Roads University工商管理硕士。曾任河南新乡机床厂财务部会计、财务处副处长，于1993年起历任本公司副总经理、董事，现任本公司董事、副总经理兼财务负责人、丽珠医药集团股份有限公司监事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至公告日，曹平伟先生持有本公司股份19,827股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、邱庆丰先生：男，37岁，大学专科毕业，获中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，具有中国注册会计师资格。曾于天津第一机床厂总厂工作，于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理，现任本公司董事会秘书、董事兼副总经理、丽珠医药集团股份有限公司董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、公司第四届独立董事候选人简历如下：
1、夏永先生：男，45岁，大学本科毕业。曾任安徽宿县灰古中学教师、安徽宿县新华棉织厂职工、安徽宿县经济委员会职工及安徽宿州市财政局职工、深圳市中州会计师事务所有限公司项目经理、鹏元资信评估有限公司主管会计， 2001年至今任深圳市中州会计师事务所有限公司合伙人。现任本公司独立董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、刘子平先生，男，36岁，大学本科毕业。曾在吉林衡丰律师事务所深圳分所工作、广东国欣律师事务所历任律师助理、律师，2005年任东国晖律师事务所任律师，2007年8月在广东卓建律师事务所合伙人、律师。现任本公司独立董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、段志敏先生，男，37岁，大学本科毕业。曾任南京《金陵晚报》文体部实习记者、《北京经济报》商贸部记者、北京《京华时报》社会新闻部记者及主任、经济新闻部主任。于2008年12月起至今任北京海唐宋元公关顾问有限公司总经理。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2009年8月19日