江苏弘业股份有限公司
对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易的主要内容为，公司参股企业江苏弘业期货经纪有限公司（简称“弘业期货”）拟将注册资本由10,800万元增资至13,800万元，本公司及关联方江苏弘业国际集团投资管理有限公司（简称“弘业投资”）同比例增加出资。其中本公司增加出资2,715万元（增加注册资本1,500万元）；
● 上述交易属于关联交易，因关联董事回避表决后董事会不足法定人数，故全体董事一致同意将该项关联交易提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权；
● 本次关联交易对本公司短期内的经营状况无重大影响，但将获益于弘业期货未来良好的成长空间，有利于提高公司未来经营成果、增强为股东提供长期稳定投资回报的实力。
一、关联交易概述
本公司参股企业江苏弘业期货经纪有限公司拟将注册资本由10,800万元增资至13,800万元，本公司、本公司关联方江苏弘业国际集团投资管理有限公司同比例增加出资，金额分别为2,715万元、2,715万元，其中分别增加注册资本1,500万元、1,500万元。弘业期货其他股东放弃对本次增资的认购。
本次增资完成后，本公司、弘业投资、弘业期货其他股东出资占其注册资本的比例由原来的42.87%、42.87%、14.26%变更为44.42%、44.42%、11.16%。本公司仍为弘业期货并列第一大股东。
由于弘业投资与本公司受同一股东江苏弘业国际集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次增资构成关联交易。
2009年8月14日，公司第六届董事会第四次会议以通讯方式对此项交易进行了审议。因关联董事回避表决后董事会不足法定人数，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，全体董事一致同意将该项关联交易提请公司2009年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
对于该增资议案，两名独立董事认为交易公平合理，没有损害公司和其他股东的利益；关联董事回避表决的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
两名独立董事均同意将此议案提请股东大会审议。
本次弘业期货的增资还需获得中国证监会核准。
二、关联方介绍
本次关联交易涉及的关联方为弘业投资，其与本公司的实际控制人均为江苏弘业国际集团有限公司。
住所：南京市高新技术产业开发区科技综合楼312号；
法定代表人：刘绥芝；
注册资本：6500万元人民币；
企业类型：有限责任公司；
经营范围：实业投资、管理，资产委托管理，企业改制、资产重组策划，投资咨询（证券业除外），科技信息服务，国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营），自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截止2008年12月31日，弘业投资经审计的总资产为92,274.59万元，净资产为17,652.61万元，2008年净利润为2,121.00万元。
截至本次关联交易止，本公司与弘业投资连续十二个月内累计的关联交易金额未达到本公司净资产5%或3000万元以上。
三、关联交易标的基本情况
江苏弘业期货经纪有限公司成立于1995年7月31日，营业执照号码为3200001106237；期货经纪业务许可证号为A022810016。经营范围为国内商品期货代理，期货咨询、培训。
本次增资前弘业期货注册资本为1.08亿元人民币，本公司、弘业投资及其他股东出资占注册资本的比例分别为42.87%、42.87%、14.26%。
截止2008年12月31日，弘业期货经审计的总资产为90,203.47万元，净资产为15,817.22万元，2008年净利润为2,107.68万元。
经过多年的发展，弘业期货已逐渐成为一个具有良好法人治理结构、较强风险控制能力及较好盈利能力的公司，各类排名跻身于同行前列。
四、关联交易的主要内容
1、协议签署方：本公司、弘业投资、弘业期货其他股东、弘业期货。
2、协议签署日期：2009年8月15日。
3、交易价格：以弘业期货2009年7月31日经审计净资产为作价依据，经各方协商，确定此次增资价格为每股1.81元。本公司、弘业投资分别增加出资2,715万元、2,715万元，其中分别增加注册资本1,500万元、1,500万元。
4、交易结算方式：协议生效后的七个工作日内，本公司及弘业投资以现金方式，将各自认缴的出资一次性支付到弘业期货指定的银行账户。
5、协议的生效条件：协议各方签字、盖章并经中国证监会核准后方可生效。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
1、关联交易的目的
在国家政策支持、资本市场内在和谐发展要求和期货市场内在发展动力的推动下，期货市场体系得到进一步的完善，其在国民经济中的地位进一步提升，中国的期货市场存在较大的投资机会，公司看好期货行业未来的发展。
近年来，弘业期货发展势头良好，客户保证金不断增高。根据中国证监会的相关监管要求，为确保公司下一阶段业务的进一步拓展，此次增资势在必行；此外，随着我国期货市场的快速发展以及股指期货的渐行渐近，各大期货公司纷纷增资扩股，扩大公司规模。为确保在行业中获得优势地位，此次增资也尤为必须。
2、关联交易对公司的影响
此次增资对本公司短期内的财务状况和经营情况没有重大影响；但从期货市场的长远发展来看，增资后的弘业期货资本状况更为优良，其在期货市场的发展空间将得到进一步拓展，而本公司也必将获益于弘业期货未来良好的成长。故，此次增资有利于提高本公司未来经营成果，增强为股东提供长期稳定投资回报的实力。
六、独立董事意见
独立董事认为该关联交易的交易价格和方式对交易各方是合理公平的，没有损害非关联股东的利益。该关联交易体现了公平、公开、公正的市场原则，符合公司全体股东的利益；因关联董事回避表决后董事会不足法定人数，故全体董事一致同意将该项关联交易提交公司2009年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权，此程序符合相关法律法规的规定。
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第四次会议决议及经参会董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、《弘业期货2009年7月31日财务报表审计报告》（苏天会审一【2009】130号）；
4、《江苏弘业期货经纪有限公司增资协议》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2009年8月19日