上海外高桥保税区开发股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2009年8月18日在上海外高桥皇冠假日酒店召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人，陈卫星董事委托舒榕斌董事代为表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长舒榕斌先生主持。会议经审议全票通过以下决议：
一、审议通过外联发园区相关房地产权证办理事宜的议案
在重大资产重组工作中，外高桥集团公司承诺于2009年6月30日前协助办理完成包括外联发园区公建E3-007、E4-23、E4-24等房地产在内的相关权证。在承诺时间内，上述产证尚未办理完毕，因此外高桥集团公司于2009年6月30日致函公司表示同意愿意履行承诺，按照评估价值以现金方式购回上述三处房产。
公司董事会经审议决定在2009年底前暂不接受外高桥集团公司购回上述三处房产的要求，适当延长上述物业权证的办理承诺期限。同时保留如果在2009年底前未办妥房地产权证，将上述房产出售给外高桥集团公司的权利。因该议案涉及公司控股股东外高桥集团公司的承诺，关联董事回避表决。
同意：4票 反对：0票 弃权：0票 回避：5票
二、审议通过新发展园区新兴楼改建事宜的议案
在重大资产重组工作中，外高桥集团公司承诺于2009年6月30日前协助完成包括新发展园区新兴楼等物业在内的房地产证办理工作。为了适应保税区开发建设的需求，提升新发展园区的整体形象，做好客户招商服务工作，公司拟对新发展园区新兴楼进行重建。
公司董事会经审议同意暂将新兴楼的权证办理承诺时间延长到2009年底，待时机成熟后审议新兴楼重建事宜。因该议案涉及公司控股股东外高桥集团公司的承诺，关联董事回避表决。
同意：4票 反对：0票 弃权：0票 回避：5票
三、审议通过2009年半年报全文及摘要
同意：9票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2009年8月19日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高桥B股 编号：临2009-009
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届监事会第七次会议于2009年8月18日在上海外高桥皇冠假日酒店召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事长芮晓玲女士主持。会议经审议全票通过以下决议：
审议通过2009年半年度报告全文及摘要
监事会认为，2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会
2009年8月19日