阳光新业地产股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2009年8月7日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2009年8月18日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年半年度报告。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案。
经董事会研究决定，同意公司董事李国绅先生因工作原因辞去其在公司董事会战略委员会所任职务，并对战略委员会组成人员作如下调整：
主任委员：唐军先生
委员：唐军先生、孙建军先生、饶戈平先生、徐祥圣先生、黄翼忠先生
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案。
经董事会研究决定，同意公司董事李国绅先生因工作原因辞去其在公司董事会审计委员会所任职务，并对审计委员会组成人员作如下调整：
主任委员：黄翼忠先生
委员：黄翼忠先生、徐祥圣先生、孙建军先生
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○○九年八月十八日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2009-L26
阳光新业地产股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：(亏损 (扭亏 (同向大幅上升 (同向大幅下降
2．业绩预告情况表
| 项目 | 本报告期 2009年1月1日－2009年9月30日 | 上年同期 2008年1月1日－2008年9月30日 | 增减变动（%） |
| 净利润 | 约24,888.2万元－25,800万元 | 10,695.7万元 | 增长：130％－140％ |
| 基本每股收益 | 约0.46元－0.48元 | 0.2元 | 增长：130％－140％ |
| 2009年7－9月 | 2008年7－9月 | 增减变动 | |
| 净利润 | 约0万元－900万元 | 1,785.4万元 | 下降：50％－100％ |
| 基本每股收益 | 约0元－0.02元 | 0.03元 | 下降：50％－100％ |
二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
经公司财务部初步计算，预计公司2009年1-9月净利润将比去年同期增长130％-140％。主要原因为：2009年1－6月，公司通过将酒店项目整体转让，总计实现归属于母公司所有者的净利润20,680.4万元。
四、其他相关说明
2009年1-9月份公司业绩具体数据，公司将在2009年第三季度报告中予以披露。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○○九年八月十八日