江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议于2009年8月13日以书面及电子邮件形式发出，会议于2009年8月18日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于在沈阳投资设立风电叶片加工基地的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
同意出资1235万元与美国第一能源集团公司(A-Power Energy Generation Systems，LTD，以下简称”A-POWER”)或其下属子公司合作设立沈阳天瑞风电设备销售有限公司和沈阳天祥风电设备制造有限公司二家公司，专业制造、销售风力发电叶片、轮毂、机舱罩等产品，该等风电零部件主要供应于A-POWER公司。
美国第一能源集团公司(A-Power Energy Generation Systems，LTD，以下简称”A-POWER”)是一家在美国纳斯达克上市的公司，专业从事能源开发、新能源利用、新能源设备的制造，公司总部设在中国辽宁省沈阳市,其在中国的子公司为辽宁高科能源集团（高科能源）、沈阳祥风新能源工程有限公司、沈阳瑞祥风能设备有限公司和辽宁高科节能热电设计研究所（高科设计）。第一能源集团公司目前已进军中国风能市场，公司定位于风机整机制造。
本公司作为风电零部件供应商，其风电零部件的产业链已基本成熟。为了满足A-POWER在国内市场对风电叶片的需求，双方经协商,拟合作成立风电叶片加工基地，专门负责制造符合A-POWER需要的各类风电叶片。经协商，双方分别合作投资成立“沈阳天瑞风电设备销售有限公司”（暂定名，以工商部门核准为准，简称“沈阳天瑞”）和“沈阳天祥风电设备制造有限公司” （暂定名，以工商部门核准为准，简称“沈阳天祥”）二家公司。“沈阳天瑞”负责对外销售。该公司拟注册资本500万元人民币，本公司以现金方式拟出资255万元人民币，占51%股权，A-POWER以现金方式认缴出资245万元人民币，占49%股权。“沈阳天祥”负责叶片及其它产品的制造，“沈阳天祥”制造的产品由“沈阳天瑞”负责对外销售。该公司拟注册资本2000万元人民币，本公司以现金方式拟出资980万元人民币，占49%股权，A-POWER以现金方式认缴出资1020万元人民币，占51%股权。双方约定，“沈阳天祥”制造所需的叶片模具及轮毂机舱罩模具统一向本公司购买。生产厂房暂利用A-POWER现有厂房，由合资公司向A-POWE租赁使用。
根据A-POWER的整机业务规划，“沈阳天祥”的生产纲领定为年产600套风力发电机的叶片、轮毂、机舱罩，项目分两期实施，一期将形成年产300套的规模。
本项目自工程建设至达产尚存在一定周期，提请投资者注意投资风险。
本次投资行为未购成关联交易。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年8月18日