贵州赤天化股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州赤天化股份有限公司（“公司”）董事会决定召集2009年第三次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2009年9月3日上午8:30时
网络投票时间为：2009年9月3日(上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时)。
2、股权登记日：2009年8月27日
3、现场会议召开地点：贵州省赤水市公司生产地公司办二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加股东会议的方式：
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议的事项
1、审议《关于公司申请公开增发A股股票方案决议及授权有效期延期一年的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
三、出席会议人员资格
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2009年8月27日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
4、公司聘请的律师及保荐代表人。
四、现场会议登记办法
1、个人股东请持上海股东账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
2、法人股东请持上海股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
4、登记时间：2009年8月28日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。
五、联系办法
1、联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部
2、联系电话：0852－2878518
3、传 真：0852－2878874
4、邮 编：564707
5、联 系 人：梅君、丁勤、许磊
六、其他事项
与会股东食宿、交通费用自理。
七、参加网络投票程序事项
1、参加本次股东大会网络投票时间：2009年9月3日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时。
2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二((九年八月十九日
附件一：
| 委托日期： 二((九年 月 日 对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。 |
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
附件二： 投资者参加网络投票的操作流程
一、本次相关股东会议将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票的投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738227 | 赤化投票 | 2 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司申请公开增发A股股票方案决议及授权有效期延期一年的议案 | 1元 |
| 2 | 关于修改公司<章程>的议案 | 2元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票举例
1、股权登记日持有“赤天化”的投资者，对公司《关于公司申请公开增发A股股票方案决议及授权有效期延期一年的议案》投票操作程序如下：
| 投票代码 | 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738227 | 赤化投票 | 买入 | １元 | 1股 | 同意 |
| 738227 | 赤化投票 | 买入 | 1元 | 2股 | 反对 |
| 738227 | 赤化投票 | 买入 | 1元 | 3股 | 弃权 |
四、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。