TCL集团股份有限公司
第三届董事会第十七次
会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2009年8月7日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2009年8月17日下午2点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事11人。会议以记名投票方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于本公司2009年半年度坏帐核销的议案》。
本公司2009年半年度拟核销坏账454万元，其中：应收账款核销440万元，其他应收款核销14万元。由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2009年半年度报告全文及摘要》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
二○○九年八月十七日
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2009-051
TCL集团股份有限公司
第三届监事会第七次
会议决议公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第七次会议于2009年8月7日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2009年8月17日下午1点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参会监事3人，实际参会监事 3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：
1. 关于本公司2009年半年度坏帐核销的议案
本公司2009年半年度核销坏账454万元，其中：应收账款核销440万元，其他应收款核销14万元。由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
2. 本公司2009年半年度报告全文及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关要求，对公司编制的2009年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2009年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2009年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
特此公告
TCL集团股份有限公司
监事会
二OO九年八月十七日
TCL集团股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和
独立意见
本公司于2009年6月30日与关联公司之往来余额如下: 单位：（人民币）万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 本期占用累计发生金额 | 本期偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的联营、合营企业及其他关联方 | TCL电脑科技(BVI)有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1.89 | 0.65 | - | 2.54 | 往来款 | 经营性往来 |
| TCL万维科技(深圳)有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 35.42 | 0.01 | - | 35.43 | 往来款 | 经营性往来 | |
| TCL万维科技(深圳)有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 893.96 | - | - | 893.96 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 惠州市TCL电脑科技有限责任公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 2,978.20 | 13.98 | 6.59 | 2,985.59 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 惠州市TCL电脑科技有限责任公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 32,732.80 | - | 1,920.01 | 30,812.79 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 惠州市TCL电脑科技有限责任公司 | 联营公司 | 应收账款 | 9.21 | - | 9.21 | - | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 惠州市TCL电脑科技有限责任公司 | 联营公司 | 预付款项 | - | 100.47 | - | 100.47 | 采购产品 | 经营性往来 | |
| 广东奥美特环保投资有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | - | 128.98 | 84.12 | 44.86 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| TCL Sun,Inc. | 合营公司 | 应收账款 | 1,290.36 | 3,856.01 | 2,992.44 | 2,153.93 | 销售原材料 | 经营性往来 | |
| TCL Sun,Inc. | 合营公司 | 其他应收款 | 4.79 | 0.02 | 4.81 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 电大在线远程教育技术有限公司 | 合营公司 | 应收股利 | 507.61 | - | 507.61 | - | 分配股利 | 非经营性往来 | |
| 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 合营公司 | 应收账款 | 0.30 | 18.00 | 18.29 | 0.01 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 合营公司 | 应收账款 | 0.58 | - | 0.58 | - | 销售原材料 | 经营性往来 | |
| TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 2.84 | - | 2.84 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 合营公司 | 预付款项 | 7.55 | - | 7.55 | - | 采购原材料 | 经营性往来 | |
| 天津万通新创工业资源投资有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 800.00 | - | 800.00 | 股权转让款 | 非经营性往来 | |
| TCL数码科技（无锡）有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 168.70 | - | 168.70 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 惠州市深科园物业管理有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 1.52 | - | 1.52 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 河南TCL-美乐电子有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 0.89 | 2.15 | - | 3.04 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 惠州市赛洛特通讯有限责任公司 | 合营公司 | 应收账款 | 1.34 | 149.44 | 106.71 | 44.07 | 销售原材料 | 经营性往来 | |
| 惠州市赛洛特通讯有限责任公司 | 合营公司 | 其他应收款 | - | 30.86 | 28.02 | 2.84 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 飞利浦(中国)投资有限公司 | 本公司董事兼任董事的法人 | 应收账款 | - | 92,355.06 | 37,947.87 | 54,407.19 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 38,467.74 | 97,625.85 | 43,631.84 | 92,461.75 | - | - |
| 合计 | - | - | - | 38,467.74 | 97,625.85 | 43,631.84 | 92,461.75 | - | - |
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120 号）的规定，我们作为TCL集团股份有限公司的独立董事，对控股股东及其它关联方占用公司资金问题和公司对外担保情况出具专项说明和独立意见如下：
独立董事认为：上述关联方占用公司的资金基本属于公司经营活动中逐步形成的经营性占有, 期末余额比期初余额有增加系因本公司与飞利浦(中国)投资有限公司的日常性关联交易形成应收账款。公司无控股股东占用公司资金现象，公司当期无违规对外担保情况。
独立董事：
曾宪章 陈盛沺 叶月坚 丁 远
二零零九年八月十七日