东风汽车股份有限公司
第三届董事会第十一次
会议决议公告
东风汽车股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2009年8月17日在武汉公司会议室召开，本次会议通知于2009年8月7日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事12人，实到9人；欧阳洁董事委托朱福寿董事，安德鲁.帕尔默董事、小松笃司董事委托冈崎晴美董事出席会议并代行董事权利。3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐平先生主持，审议并通过了如下决议：
一、公司《2009年半年度报告全文及摘要》
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、关于公司向东风汽车有限公司转让武汉东浦信息技术有限公司股权的议案
本公司向东风汽车有限公司出让武汉东浦信息技术有限公司6%的股权，价格为人民币149.56万元。本交易为关联交易，故关联董事回避表决。
公司独立董事认为：上述关联交易定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为，对公司的经营发展有着积极的影响。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、关于更换部分董事的议案
由于安德鲁.帕尔默先生、小松笃司先生工作变动，经公司控股股东东风汽车有限公司提议，安德鲁.帕尔默先生、小松笃司先生不再担任公司董事职务，推荐村上秀人先生、几岛刚彦先生为公司董事候选人。（简历见附件）
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案
定于2009年9月8日召开公司2009年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于更换部分董事的议案
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
东风汽车股份有限公司
董 事 会
2009年8月19日
附件：
简历如下：
姓名：村上 秀人 出生时间：1955年7月15日
学历及毕业时间：1979年3月 毕业于东京农工大学工业部
工作经历：
1979年4月 进入日产汽车有限公司
2000年4月 汽车.零件开发组 技术主管
2002年4月 先行技术一部 主管
2003年3月 日产汽车有限公司 先行车辆工程技术部 部长
2006年4月 工作调动到日产欧洲公司高级副总裁
主管研发和全面客户服务
2009年4月 日产汽车有限公司副总裁
主管全球LCV事业
姓名：几岛 刚彦 出生时间：1967年1月13日
学历及毕业时间：1990年3月 毕业于立教大学经济学部
工作经历：
1990年4月 进入 日产汽车株式会社 会计部 第三会计课
1992年5月 派往 日产Prince东京销售株式会社
1994年6月 横滨工厂 工务部 生产课
1996年7月 会计部 会计组
1997年7月 派往 日产美国金融公司
1998年7月 财务部 资金组
2000年10月 财务部 资金组 课长
2006年4月 财务部 资金组 主管
2009年4月 东风汽车有限公司 副总裁
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2009－018
东风汽车股份有限公司
关于召开2009年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经东风汽车股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议，决定于2009年9月8日召开公司2009年第二次临时股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会
2、会议时间：2009年9月8日上午9：00时
3、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室
二、会议审议事项：
1、关于更换部分董事的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2009年9月2日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。
四、登记方法
1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点
登记时间：2009年9月4日上午8：30至12：00，下午1：00至5：30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人均有权出席本次会议。
登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部
五、其他事项
1、会期半天，费用自理。
2、联系地址：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部
邮政编码：430056
联系人：熊思平、张筝
联系电话：027-84287896、84287967
传真：027-84287988
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2009年8月19日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽车股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人身份证或营业执照号码：
委托人（盖章）：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期：