潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
公司2009年第一次临时股东大会于2009年8月18日在公司会议室召开。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议通知于2009年7月29日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站上。受董事长周燕军先生的委托，公司董事侯琦先生主持了会议。到会的股东及股东代表共239名，代表股份81851912股，占公司总股本的22.39%。其中，参加现场投票的股东及股东代表3名，代表股份64599776股，占公司总股本的17.67%；参加网络投票的股东及股东代表236名，代表股份17252136股，占公司总股本的4.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司委托琴岛律师事务所的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过以下决议：
（一）同意76915858股，占出席会议的股东所代表股份的93.97%；不同意4712154股，占出席会议的股东所代表股份的5.76%；弃权223900股，占出席会议的股东所代表股份的0.27%。审议通过了《关于出售章丘广电青鸟信息网络有限责任公司股权的议案》。
（二）同意76843258股，占出席会议的股东所代表股份的93.88%；不同意4210674股，占出席会议的股东所代表股份的5.14%；弃权797980股，占出席会议的股东所代表股份的0.98%。审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。
（三）同意76609758股，占出席会议的股东所代表股份的93.60%；不同意3290674股，占出席会议的股东所代表股份的4.02%；弃权1951480股，占出席会议的股东所代表股份的2.38%。审议通过了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司与青岛智锦商贸有限公司关于章丘广电青鸟信息网络有限责任公司股权转让协议》。
（四）审议通过了《关于调整公司董事的议案》：
同意76551258股，占出席会议的股东所代表股份的93.52 %；不同意3646974股，占出席会议的股东所代表股份的4.46%；弃权1653680股，占出席会议的股东所代表股份的2.02%。选举于明女士为本公司第六届董事会董事。于明女士和公司其他董事共同组成公司第六届董事会。
三、律师见证情况
山东琴岛律师事务所孙渲丛律师、李茹律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、山东琴岛律师事务所关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
二〇〇九年八月十八日
股票简称：*ST 华光 股票代码：600076 编号：临2009-023
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第十一次会议于2009年8月18日在公司会议室召开。公司董事长周燕军先生、独立董事钱明杰先生因公出差，缺席本次会议。应到董事9名，实到董事7名，部分公司监事及高管人员列席了会议。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
1、关于推举公司副董事长的议案：
由于公司副董事长徐祗祥先生辞去公司董事会董事职务的申请已经生效，与会董事一致推举侯琦先生为公司董事会副董事长。
2、关于调整公司董事会各专门委员会人选的议案:
由于徐祗祥先生辞去公司董事会董事职务及公司董事会各专门委员会职务的申请已经生效，且经公司2009年第一次临时股东大会选举于明女士为公司第六届董事会董事。公司董事会选举于明女士为战略委员会、薪酬与考核委员会委员，同其他委员共同组成公司董事会专门委员会。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二〇〇九年八月十八日