中冶美利纸业股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
本次股东大会没有否决议案的情况
一、会议召开的情况
1、召开时间：2009 年8月18日上午10点
2、召开地点：中冶美利纸业股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会
5、主持人：刘崇喜
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
中冶美利纸业股份有限公司2009 年第三次临时股东大会于2009年8月18日在公司会议室召开。参加会议的股东及股东代理人5名,代表股份数额43016407股，占本公司股份总数的27.16%。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、中冶美利纸业股份有限公司关于对宁夏证监局《监管提醒函》的整改报告。
表决结果：同意43016407股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
2、中冶美利纸业股份有限公司关于2008年度日常关联交易补充确认的议案。
表决结果：同意19648股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。公司关联股东回避了表决。
3、中冶美利纸业股份有限公司关于 2009 年度补充日常关联交易的议案。
表决结果：同意19648股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。公司关联股东回避了表决。
4、关于向集团公司子公司中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司、阿勒泰金天山纸浆有限责任公司进行短期融资的日常关联交易的议案。
表决结果：同意19648股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。公司关联股东回避了表决。
5、关于向中冶美利特种纸有限公司销售商品的日常关联交易的议案。
表决结果：同意19648股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。公司关联股东回避了表决。
6、关于确认向中冶美利浆纸有限公司采购白卡纸金额的日常关联交易的议案。
表决结果：同意19648股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。公司关联股东回避了表决。
7、关于预计向中冶美利纸业集团有限公司支付资金占用费的议案。
表决结果：同意19648股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。公司关联股东回避了表决。
8、关于选举王昆先生为公司第四届董事会董事的议案。
表决结果：同意43016407股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京天银律师事务所
2、律师姓名：朱玉栓 吴团结
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中冶美利纸业股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议；
2、北京天银律师事务所出具的《法律意见书》。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2009年8月19日