中海发展股份有限公司2009年第十二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“中海发展”）二零零九年第十二次董事会会议于2009年8月19日在上海市东大名路700号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德先生主持，应出席会议董事11名，实到8名，执行董事、副董事长马泽华先生因身体原因未能出席此次董事会会议，委托董事长李绍德先生代为行使表决权；独立董事张军先生因身体原因未能出席此次董事会会议，委托独立董事顾功耘先生代为行使表决权；独立董事朱永光先生因出差未能出席此次董事会会议，委托独立董事卢文彬先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、《关于公司2009年上半年度财务报告的议案》

　　二、《关于公司2009年半年度报告全文及摘要的议案》

　　三、《关于修改公司<董事会专门委员会实施细则>的议案》

　　鉴于近年来上海证券交易所对上市公司董事会专门委员会做出了新的规定，董事会批准对本公司四个董事会专门委员会（即董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会）的实施细则中有关“人员组成”和“议事规则”两项内容进行相应的修改。

　　修改后的本公司四个董事会专门委员会实施细则将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）和本公司网站（ www.cnshippingdev.com ）刊登。

　　中海发展股份有限公司

　　二零零九年八月十九日

　　股票简称：中海发展 股票代码：600026     公告编号：临2009-023

　　中海发展股份有限公司2009年第十二次董事会会议决议公告