金杯汽车股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会第五届第二十次会议通知于2009年8月6日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2009年8月18日上午九时在华晨汽车集团控股有限公司111会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事8名，实际参与表决董事10名。公司董事王琳琳女士因工作变动原因未能参加会议。会议由祁玉民董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：
一、《金杯汽车股份有限公司2009年半年度报告》及《金杯汽车股份有限公司2009年半年度报告摘要》的议案；
（同意10票，弃权0票，反对0票）
二、关于调整公司董事的议案；
2009年8月6日，公司收到股东方沈阳工业国有资产经营有限公司沈工国资发[2009]4号《关于调整金杯汽车股份有限公司董事的通知》，原沈阳工业国有资产经营有限公司王琳琳女士因工作变动原因，已向公司董事会提出辞去公司董事职务。沈阳工业国有资产经营有限公司委派王希科先生出任本公司董事。根据公司章程规定，公司董事会推荐王希科先生为公司董事候选人，公司董事会对王琳琳女士在担任公司董事期间为公司所做的辛勤工作表示诚挚的谢意。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（同意10票，弃权0票，反对0票）
附：王希科先生简历
王希科，男，1960年11月2日出生，研究生，高级经济师。曾任沈阳矿山机械厂机电分厂厂长；空军沈阳东鹰机械厂厂长；沈阳金圣集团有限公司常务副总经理；现为沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理（主持工作）等职务。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号： 临2009—019
金杯汽车股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2009年8月6日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2009年8月18日在华晨汽车集团控股有限公司111会议室召开，出席会议监事应到3名，实到2名，实际参与表决3名（袁峰监事委托关伟林先生与会并参与表决）。会议由监事会主席关伟林先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《金杯汽车股份有限公司2009年半年度报告》及《金杯汽车股份有限公司2009年半年度报告摘要》（同意3票，弃权0票，反对0票）。
二、审议通过了《关于调整公司董事的议案》（同意3票，弃权0票，反对0票）。
监事会认真审阅了《金杯汽车股份有限公司2009年半年度报告》及《金杯汽车股份有限公司2009年半年度报告摘要》，并发表如下审核意见：
1、《金杯汽车股份有限公司2009年半年度报告》及《金杯汽车股份有限公司2009年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《金杯汽车股份有限公司2009年半年度报告》及《金杯汽车股份有限公司2009年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2009年上半年的经营管理和财务状况等事项。
3、未发现参与《金杯汽车股份有限公司2009年半年度报告》及《金杯汽车股份有限公司2009年半年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证《金杯汽车股份有限公司2009年半年度报告》及《金杯汽车股份有限公司2009年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇〇九年八月二十日