成都博瑞传播股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一 会议召开和出席情况
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”) 2009年第二次临时股东大会于2009年8月19日在博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共20人，代表股份191,221,096股，占公司总股本的50.95%，其中有表决权股份98,534,814股，占公司总股本的26.26%。
二 议案表决情况
1 关于修订并续签《<成都商报>印刷代理协议》的议案
在充分协商一致的基础上，成都商报社与成都博瑞传播股份有限公司印务分公司同意修订并续签《<成都商报>印刷代理协议》。双方同意印务分公司作为成都商报社的唯一纸张供应商，负责供应印刷《成都商报》所需纸张；同时，成都商报社委托印务分公司使用供应的纸张独家印刷《成都商报》。纸张结算价在当期采购价的基础上每吨增加250元，若仓储、运输等相关采购成本发生重大变化，双方另行协商确定；新闻纸印刷结算价格为彩报0.12元/对开张、出报率48500对开张/吨，套红0.028元/对开张、出报率49500对开张/吨。独家代理印刷《成都商报》期限暂定为十年，从2009年8月1日至2019年7月31日止，期满后印务分公司具有优先续约权。
经投票表决，本议案同意98,534,814股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2 关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》的议案
在充分协商一致的基础上，成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司同意对《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款进行重新修订。双方同意从经公司股东大会审议通过之日起，以征订年报140元/份所对应的征订代理单价0.30元/份/日为基数，若年报征订价发生变化，征订代理单价自年报征订价变动之日起，随年报征订价同比例进行变动；以零售结算价0.31元/份/日所对应的零售代理单价0.29元/份/日为基数，若零售结算价发生变化，零售代理单价自零售结算价变动之日起，随零售结算价同比例进行变动。
经投票表决，本议案同意98,534,814股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
因以上两项议案均属公司与实际控制人的关联交易，故出席本次会议的关联股东代表回避了表决。
三 律师见证情况
本次股东大会经四川商信律师事务所王骏律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
2009年8月19日