北京市西单商场股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市西单商场股份有限公司第六届董事会第二次会议于2009年8月7日以书面或传真、邮件方式发出通知，于2009年8月19日上午召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议审议通过了以下议案：
一、公司2009年半年度报告及2009年半年度报告摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于收购四川金鹏食品有限公司部分股东股权的议案
四川金鹏食品有限公司（以下简称“金鹏公司”）是公司控股89.54%的有限责任公司，注册资本1,434万元，为了便于金鹏公司今后的运作，同意股份公司以0元的价格收购金鹏公司部分股东6.28%的股权。转让后股份公司占金鹏公司95.82%的股权，另一股东叶小东占4.18%的股权。
同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于减少光彩伟业商业有限公司注册资本的议案
北京光彩伟业商业有限公司（以下简称“光彩伟业”）是公司控股80%的有限责任公司，注册资本3,000万元，截止2009年7月31日，光彩伟业资产总额为5,308.97万元，负债总额1,961.83万元，净资产3,347.14万元，实现销售收入4,954.94万元，利润总额167.15万元。
光彩伟业以代理饮料、食品等大型超市商品为主营业务，近年来注重品牌的调整，逐步淘汰了一些占压资金大、毛利水平低的代理品牌，为促使光彩伟业继续加强调整，在保证完成年度利润计划的前提下，同意将其注册资本由3,000万元减少为1,500万元，减资完成后股份公司在光彩伟业的投资额为1,200万元，占80%的股权，另一股东李里的投资额为300万元，占20%的股权。
同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于向招商银行申请流动资金短期借款的议案
同意公司向招商银行北京方庄支行申请流动资金短期借款，融资数额人民币壹仟万元，融资期限一年。上述融资种类、金额及期限以银行最终确定为准。
同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于为控股子公司提供担保的议案 （详见2009年8月21日公司2009-017号临时公告）
同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于投资开办京港城市大厦店的议案
同意公司以自筹资金4,151万元租赁经营位于北京市朝阳区朝阳路甲3号的京港城市大厦项目，投资开办西单商场京港城市大厦店。该店预计将于2010年五一前后开张营业。
同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司
董事会
2009年8月19日
证券代码 ：600723 证券简称：西单商场 公告编号：2009-017
北京市西单商场股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：北京法雅商贸有限责任公司（以下简称“法雅公司”）；北京光彩伟业商业有限责任公司（以下简称“光彩公司”）
● 本次担保金额及为其担保累计金额：法雅公司1000万元，累计2000万元；光彩公司1000万元；累计1000万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计金额：3500万元
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
公司于2009年8月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为法雅公司在招商银行北京方庄支行申请的流动资金短期借款人民币壹仟万元提供保证担保，融资期限为壹年；同意为光彩公司在交通银行北京西单支行申请的授信额度人民币壹仟万元（用于开立银行承兑汇票）提供保证担保，融资期限壹年。上述融资种类、金额及期限以银行最终确定为准。
二、被担保人基本情况
1、北京法雅商贸有限责任公司
注册地点：北京市西城区太平桥大街109号
法定代表人：尹阿奇
经营范围：销售百货、服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料、其他日用品、体育用品、体育器材
与上市公司的关联关系：公司控股子公司
截止2009年7月31日，法雅公司主要财务状况：资产总额14,139.03万元，负债总额9,615.17万元，净资产4,523.86万元。2009年1-7月法雅公司实现销售收入30,199.67万元，利润总额88.54万元。
2、北京光彩伟业商业有限责任公司
注册地点：北京市丰台区大红门久敬庄油毡厂东侧、齿轮厂南侧东8号
法定代表人：刘燕铭
经营范围：销售百货、针纺织品、五金交电、化工产品、包装食品、酒、饮料、工艺美术品、日用杂品、土产品、包装食品等
与上市公司的关联关系：公司控股子公司
截止2009年7月31日，光彩公司主要财务状况：资产总额为5,308.97万元，负债总额1,961.83万元，净资产3,347.14万元，2009年1-7月实现销售收入4,954.94万元，利润总额167.15万元。
三、担保协议的主要内容
上述两项担保均未签订担保协议，融资种类、金额及期限以银行最终确定为准。
四、董事会意见
董事会认为：以上担保是为控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，资产情况良好，具有偿还债务的能力，整体风险不大。董事会同意为其提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
完成上述担保后，公司对外担保累计金额为3,500万元，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、法雅公司与光彩公司营业执照复印件；
3、法雅公司与光彩公司2009年1-7月的财务报表。
北京市西单商场股份有限公司
2009年8 月19日