新疆国统管道股份有限公司第三届
董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议通知于2009年8月15日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决的方式召开，会议议案及表决票与会议通知同时送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加9人。
截止2009 年8月19日下午18:00共收到表决票9份。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过以下决议：
一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司2009年半年度报告》。
《新疆国统管道股份有限公司2009年半年度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。同时，《2009年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《上海证券报》。
二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司经营管理的需要，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司总经理傅学仁先生向董事会提请聘任 郑杏建 先生为公司副总经理。郑杏建先生的简历见本公告附件。
独立董事对聘任郑杏建先生担任为公司副总经理发表了独立意见：经总经理提名，同意聘任郑杏建先生担任公司副总经理职务，提名程序符合公司章程的规定；经审阅郑杏建先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十一日
附：
郑杏建：中国国籍，男，汉族，1968年3月出生。毕业于天津大学工商管理专业，大学本科学历；2006年8月-2007年7月，中山大学研修社会经济学结业；现香港大学“国际公共管理”专业研究生在读。
曾就职于阳江劳动服务公司、茂名市橡胶制品总厂、茂名市恒威橡胶制品有限公司。曾担任的主要社会职务有全国橡胶制品标准化技术委员会委员、中国水泥制品工业协会常务理事、茂名市恒威橡胶制品有限公司董事、总经理。现任茂名市恒威橡胶制品有限公司董事。
郑杏建先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未在上市公司持有
股份，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2009－044
新疆国统管道股份有限公司
第三届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司第三届监事会第七次临时会议于2009年8月17日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知，于2009年8月19日以通讯表决方式召开，会议议案及表决票等相关材料与会议通知同时送达全体监事。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
经审议，与会监事表决通过如下决议：
7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009年半年度报告及摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2009年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司监事会
二零零九年八月二十一日