中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）董事会定期会议于2009年8月20日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事14名，实际出席14名。其中，梁锦松董事及黄钢城董事通过电话方式出席会议。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。
会议由姜建清董事长主持召开，出席会议的董事审议并通过了以下议案：
一、关于2009年半年度报告及摘要的议案
议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、关于董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案
议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十日
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2009-22号
中国工商银行股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司监事会于2009 年8月20 日在中国工商银行总行以现场方式召开定期会议。会议应出席监事6名，现场出席6名。会议召开符合法律、法规、规章和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议由赵林监事长主持，出席会议的监事审议并通过了以下议案：
一、关于2009年半年度报告及摘要的议案
本行监事会认为，本行2009年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
议案表决情况：有效表决票6 票，同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
二、关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会监督委员会工作规则》的议案
议案表决情况：有效表决票6 票，同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司监事会
二○○九年八月二十日