中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第七次会议于2009年8月6日发出通知，2009年8月18日在大连召开。应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事为8人，董事田孝斌先生因工作原因无法参会，委托董事于庆新先生参会并表决；本次会议实有9名董事行使了表决权；监事会全体成员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长郑明理先生主持，审议通过了以下3项议案：
一、 2009年半年度报告及其摘要
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
二、 关于投资购置铁路冷藏集装箱的议案
公司2007年末公开增发募集资金中可用于购置铁路特种集装箱的资金即将使用完毕，为进一步拓展铁路特种箱市场份额，拓展新品类并实现公司向高端物流发展的目标，董事会批准公司使用自有资金购置250只45英尺冷藏集装箱，预计投资约7000万元。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
三、 关于拆迁重建铁龙混凝土公司搅拌站的议案
公司近期接到大连市体育中心建设拆迁指挥部的《搬迁通知书》，因公司所属铁龙混凝土公司搅拌站位于大连市政府2009年重点工程——大连市体育运动中心规划范围内，需进行拆迁。董事会同意公司按照市政府的要求拆迁铁龙混凝土公司搅拌站，并授权公司办理拆迁重建的各项具体相关事宜。
大连市政府将就搅拌站拆迁给予相应的补偿费用，公司资产不会造成损失。混凝土业务营业利润目前在公司全部营业利润中占比较小，2009年上半年的占比仅为-0.42%，此次拆迁重建不会对公司的整体经营业绩产生重大影响。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年八月二十一日