浙江东南发电股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2009年8月7日发出书面通知，并于2009年8月19日在杭州白鹭湾君澜度假酒店召开。会议应到董事15名，实到董事12名。张谦董事、曹路董事、刘宏董事因工作原因未出席会议，分别委托毛剑宏董事长、王莉娜董事、邢俊杰董事出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2009年度半年度报告及摘要》；
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于调整台州电厂一至六号机组关停方案的议案》；
2007年11月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于台州电厂一至六号机组实施关停的议案》（详见2007年11月29日董事会决议公告）。后由于2008年初雨雪冰冻灾害等原因，该关停方案未予以实施。
根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发[2007]2号），结合浙江省电力供需情况，公司在有关上级单位的指导和协调下，组织力量对关停方案再次进行了深入细致的研究和论证，提出了关停调整方案。
调整后的关停方案为：台州电厂4台机组（#2、#3、#4、#5机组）于2009年9月份关停，剩余2台机组（#1、#6机组）考虑区域供用电平衡，于2010年年底前关停。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2009年8月21日