中国建设银行股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　股票代码：601939        股票简称：建设银行        公告编号：临2009-020

　　中国建设银行股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十四次会议于2009年8月21日在呼和浩特市以现场会议方式召开。会议应到董事17名，实际15位董事现场出席本次会议，彼得·列文董事和詹妮·希普利董事通过电话会议系统出席本次会议。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

　　本次董事会会议审议通过如下议案：

　　一、关于2009年半年度报告、半年度业绩公告及报告摘要的议案

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于《中国建设银行股份有限公司关联交易管理实施办法(修订稿)》的议案

　　议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　会议审议通过《中国建设银行股份有限公司关联交易管理实施办法(修订稿)》。详情请参见本行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)的《中国建设银行股份有限公司关联交易管理实施办法(修订稿)》。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月21日