南京银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　股票代码：601009         股票简称：南京银行            编号：临2009－020

　　南京银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京银行股份有限公司第五届董事会第九次会议于二○○九年八月二十一日上午在山东省日照市召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事14人，实到董事10人。其中徐益民董事因公务原因未亲自出席会议，书面委托王海涛董事代为投票；唐富春董事、晏仲华董事因公务原因未亲自出席会议，书面委托林复董事代为投票；裴平董事因公务原因未亲自出席会议，书面委托白世春董事代为投票。列席的监事及高管人员共11人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于审议《南京银行股份有限公司2009年半年度行长工作报告》的议案

　　同意14票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于审议《南京银行股份有限公司2009年半年度报告及摘要》的议案

　　同意14票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于调整南京银行股份有限公司第五届董事会专门委员会部分委员的议案

　　发展战略委员会：白世春先生、王海涛先生、谢华礼先生、林复先生、夏平先生；提名及薪酬委员会：裴平先生、白世春先生、唐富春女士；关联交易委员会：谢满林先生、徐益民先生、晏仲华先生；风险管理委员会：夏平先生、颜延先生、裴平先生、谢华礼先生、周小祺先生；审计委员会：颜延先生、谢满林先生、范卿午先生、禹志强先生、唐富春女士。

　　同意14票；弃权0票；反对0票。

　　南京银行股份有限公司行长2009年半年度工作报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　二○○九年八月二十一日