浙江龙盛集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
暨召开2009年第三次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司于2009年8月16日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2009年8月21日以通讯方式召开公司第四届董事会第三十次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对下属控股子公司增加核定担保额度的议案》；
考虑到公司下属控股子公司杭州龙山化工和印度LONSEN KIRI公司工程建设及经营需要，以及公司染料、中间体业务规模扩大的需要，公司董事会对下属部分控股子公司增加核定担保额度，具体如下：
| 被担保对象 | 增加核定的担保额度 | 备注 |
| 杭州龙山化工有限公司 | 25,000万元 | |
| LONSEN KIRI CHEMCIAL INDUSTRIES LIMTTED | 折合人民币 10,000万元 | 由全资子公司桦盛有限公司对其担保 |
| 浙江龙盛染料化工有限公司 | 25,000万元 | |
| 上海科华染料工业有限公司 | 5,000万元 | |
| 浙江安诺芳胺化学品有限公司 | 5,000万元 |
上述核定担保额度合计70,000万元，加上截至目前公司已累计对子公司的实际发生的担保金额为143,027.41万元，总计占2008年末归属于母公司所有者权益的67.45%。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保期限为自2009年度第三次临时股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2009年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，定于2009年9月7日上午9时在公司办公大楼四楼多功能厅召开公司2009年第三次临时股东大会。
1、会议议题：
（1）审议《关于对下属控股子公司增加核定担保额度的议案》。
2、出席会议对象：
（1）2009年8月31日上海证券交易所闭市后，中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
3、会议登记事项
（1）具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
（2）具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记。
（3）外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记。
（4）登记时间：2009年9月1日-6日，上午8:00—11:30，下午13:30—17:00， 在浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司办理出席会议登记手续。联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589，联系人：陈国江、李霞萍。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。
（2）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年八月二十一日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江龙盛集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
| 序号 | 表 决 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于对下属控股子公司增加核定担保额度的议案 |
此委托书表决符号为“√”。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托时间： 受托时间：
委托人持股数：
证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2009-024号
浙江龙盛集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称及本次增加核定担保额度的金额
1、杭州龙山化工有限公司，本次增加核定担保额度25,000万元。
2、LONSEN KIRI CHEMCIAL INDUSTRIES LIMTTED，本次增加核定担保额度折合人民币 10,000万元，由公司全资子公司桦盛有限公司对其担保。
3、浙江龙盛染料化工有限公司，本次增加核定担保额度25,000万元。
4、上海科华染料工业有限公司，本次增加核定担保额度5,000万元。
5、浙江安诺芳胺化学品有限公司，本次增加核定担保额度5,000万元。
● 对外担保累计金额：截止本次增加核定担保额度前公司已累计发生担保金额为143,027.41万元，均为对下属子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
公司董事会于2009年8月21日召开公司第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于对下属控股子公司增加核定担保额度的议案》，同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。根据证监发[2005]120号文及公司《章程》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、杭州龙山化工有限公司，注册地点杭州市滨江区浦沿镇浦沿路1号，法定代表人彭立，经营范围制造、加工：纯碱、氯化铵、小苏打等，公司持有该公司91.65%股权，2008年度该公司资产总额88,357.30万元、负债总额70,037.82万元、净资产18,319.48万元、净利润2,645.04万元。
2、LONSEN KIRI CHEMCIAL INDUSTRIES LIMTTED，注册地点印度古吉拉特州巴罗达市，法定代表人项志峰，经营范围活性染料的生产和销售，公司持有该公司60%股权，2008年度该公司资产总额2,445.73万元、负债总额140.73万元、净资产2,305.00万元、净利润-61.59万元。
3、浙江龙盛染料化工有限公司，注册地点浙江杭州湾精细化工园区，法定代表人阮伟祥，经营范围分散染料系列产品的生产和销售，公司持有该公司99.47%股权，2008年度该公司资产总额144,208.80万元、负债总额90,645.88万元、净资产44,743.89万元、净利润19,368.04万元。
4、上海科华染料工业有限公司，注册地点上海市闵行区莘朱路890号，法定代表人项志峰，经营范围染料及中间体开发、生产、包装、销售，公司持有该公司100%股权，2008年度该公司资产总额64,387.86万元、负债总额37,969.08万元、净资产25,965.70万元、净利润5,894.58万元。
5、浙江安诺芳胺化学品有限公司，注册地点浙江杭州湾精细化工园区，法定代表人阮伟祥，经营范围化工中间体的生产和销售，公司持有该公司99.75%股权，2008年度该公司资产总额37,730.06万元、负债总额8,908.93万元、净资产28,821.13万元、净利润11,829.52万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保期限为自2009年度第三次临时股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。
四、董事会意见
考虑到公司下属控股子公司杭州龙山化工有限公司和印度LONSEN KIRI CHEMCIAL INDUSTRIES LIMTTED工程建设及经营需要，以及公司染料、中间体业务规模扩大的需要，并结合上述控股子公司的经营情况、资信状况后，公司董事会同意对上述部分控股子公司增加核定担保额度。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止目前包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额143,027.41万元，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年八月二十一日