债券代码：126019 债券简称：09长虹债
权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2009年8月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2009年8月20日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》
公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］663号文核准，已于2009年7月31日完成发行，募集资金已于2009年8月6日到位。本次发行募集资金到位前，公司根据有关规定已以合计9.5亿元自筹资金先行投入募集资金项目（PDP显示屏及模组项目和数字电视项目）。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金投入募集资金项目情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2009CDA6003号《关于四川长虹电器股份有限公司以自筹资金投入募集资金项目的专项审核报告》。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司以9.5亿元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○九年八月二十二日
股票代码：600839 股票简称：四川长虹 公告编号：临2009-044号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议通知于2009年8月18日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2009年8月20日在本公司以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席费敏英女士主持，经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》
公司本次预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项的相关程序符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司以9.5亿元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
二○○九年八月二十二日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-045号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司关于
以募集资金置换已投入募集资金项目
的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］663号文核准，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2009年7月31日公开发行了30亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，募集资金总额为30亿元人民币，扣除当期应支付的承销费及保荐费后的募集资金为297,240万元人民币。截至2009年8月6日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户中，信永中和会计师事务所有限责任公司于2009年8月7日出具了XYZH2009CDA5007号《关于四川长虹电器股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金到位情况的验证报告》，对募集资金到位情况进行了验证确认。
本次发行募集资金到位前，公司根据有关规定已以合计9.5亿元自筹资金先行投入募集资金项目，包括对四川虹欧显示器件有限公司增资（PDP显示屏及模组项目）累计出资人民币7.00亿元和对四川长虹网络科技有限责任公司增资（数字电视项目）累计出资2.50亿元。上述预先已投入资金情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2009CDA6003号《关于四川长虹电器股份有限公司以自筹资金投入募集资金项目的专项审核报告》确认。
鉴于公司募集资金已到位，根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2009年8月20日召开了第七届董事会第二十八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以9.5亿元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
公司全体独立董事对公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项经审查后发表了独立意见，认为：公司以自筹资金投入募集资金项目的情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具专项审核报告，需置换的投入募集资金项目的自筹资金与实际使用情况相符，同意公司以9.5亿元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
公司监事会对公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项经审查后发表了意见，认为：公司本次预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项的相关程序符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司以9.5亿元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
保荐机构招商证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项经审查后发表了保荐意见，认为：公司本次以分离交易可转债募集资金置换前期投入的自有资金已履行了现阶段必须的审批程序，公司募集资金的运用符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。招商证券股份有限公司作为保荐机构同意公司以9.5亿元募集资金置换前期投入募集资金项目的自有资金。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○九年八月二十二日
备查文件：
1、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2009CDA6003号《关于四川长虹电器股份有限公司以自筹资金投入募集资金项目的专项审核报告》；
2、招商证券股份有限公司出具的《关于四川长虹电器股份有限公司以分离交易可转债募集资金置换前期投入的自有资金的保荐意见》；
3、经公司董事签字生效的第七届董事会第二十八次会议决议；
4、经公司监事签字生效的第六届监事会第六次会议决议。