安徽皖通高速公路股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹公告本公司于二ＯＯ九年八月二十一日（星期五）上午9：00在合肥市望江西路520号本公司会议室举行第五届董事会第八次会议，应到董事9人，实到9人，全体董事均亲自出席了会议；监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
本次会议由董事长王水先生主持，会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：
一、通过关于中国会计准则下重大会计政策变更事项的议案（具体内容附后）；
二、通过本公司按照香港及中国会计准则编制的二ＯＯ九年度中期会计报表；
三、通过本公司二ＯＯ九年半年度报告；
四、通过本公司二ＯＯ九年半年度报告摘要和二ＯＯ九年中期业绩公告；
五、通过2009年度审计服务协议，确定2009年度中国和香港审计服务费用为人民币185万元；
六、通过《关于合宁高速公路改扩建工程相关关联交易事项》；
我公司目前正在分别对合宁高速公路大蜀山至陇西立交段进行四改八扩建，对K117+833—K118+960段进行改建，委托安徽省高速公路实验检测科研中心为上述路段提供专业的技术服务。四改八扩建工程的服务内容包括：路面中心试验室服务、南淝河大桥老桥（主桥）拆除施工监控技术服务、复合桩基检测技术服务、桥梁动、静载检测技术服务以及交工验收监测服务，金额分别约为人民币181.06万元、49.8万元、48.17万元、45.73万元和69.01万元。K117+833—K118+960段改建工程的服务内容包括：改建路段桥梁试验和检测服务，金额为人民币15.82万元。并授权任何一位董事代表本公司签署有关文件。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）
(根据香港联合交易所有限公司的要求,本公司将会准备一份有关上述交易详情的《持续关联交易公告》，该公告将稍后全文刊登在上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn)
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二ＯＯ九年八月二十一日
附：
中国会计准则下重大会计政策变更事项
专项储备—安全费用
本集团原根据财政部于2008年12月26日颁布的《企业会计准则讲解2008》，对已计提尚未使用的安全费用余额计入盈余公积－专项储备项下，于以后年度实际使用后转回未分配利润项下，结转金额以盈余公积－专项储备减至零为限。
根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》的规定，企业使用提取的安全费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。该等调整采用追溯调整。
经管理层初步评估，上述会计政策的变更导致的影响如下：
单位：人民币元
| 本集团 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | |
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 固定资产减少 | (3,563,766.27) | (3,840,734.91) | |
| 递延所得税资产增加 | 8,132,500.80 | 8,260,076.49 | |
| 应交税费减少 | 90,250.55 | 173,887.04 | |
| 盈余公积减少 | 35,109,073.58 | 35,109,073.58 | |
| 未分配利润增加 | (9,208,244.08) | (8,916,962.26) | |
| 专项储备增加 | (30,928,835.15) | (31,143,278.31) | |
| 少数股东权益减少 | 369,020.57 | 357,938.37 |
| 截至2009年 6月30日止6个月 | 截至2008年 6月30日止6个月 | ||
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 营业成本减少 | (844,848.78) | (1,630,822.31) | |
| 所得税费用增加 | 211,212.17 | 528,454.66 | |
| 少数股东收益增加 | 161,067.64 | 410,157.15 | |
| 由于上述会计政策的变更导致本集团2008年1月1日的期初未分配利润增加人民币7,895,841.05元。 | |||
单位：人民币元
| 本公司 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | |
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 固定资产减少 | (2,106,294.97) | (2,287,582.11) | |
| 递延所得税资产增加 | 7,775,268.26 | 7,775,268.26 | |
| 应交税费增加 | (181,287.14) | (90,643.57) | |
| 盈余公积减少 | 35,109,073.58 | 35,109,073.58 | |
| 未分配利润增加 | (10,268,399.98) | (10,177,756.41) | |
| 专项储备增加 | (30,328,359.75) | (30,328,359.75) | |
| 截至2009年 6月30日止6个月 | 截至2008年 6月30日止6个月 | ||
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 营业成本减少 | (362,574.28) | (181,287.14) | |
| 所得税费用增加 | 90,643.57 | - | |
| 由于上述会计政策的变更导致本公司2008年1月1日的期初未分配利润增加人民币10,295,593.05元。 | |||
安徽皖通高速公路股份有限公司
二OO九年八月二十一日