信达地产股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第八届董事会第六次会议于2009年8月20日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座19层以现场方式召开。会议通知已于2009年8月17日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事8人，董事刘社梅先生因公务原因未能出席，委托董事宁桂兰女士代为表决。公司2名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾放董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、审议通过了《2009年半年度报告及报告摘要》。2009年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。修订后的《信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。修订后的《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于调整公司内部机构的议案》。
同意调整后的内部机构为：董事会办公室、综合管理部、资金财务部、人力资源部、审计合规部、运营管理部（原战略发展部）、项目发展部（原项目规划部）、工程技术部、成本管理部（原成本控制部）、营销管理部（原市场营销部）和物业管理部。
授权公司总经理在必要时对各内部机构的职责进行细化和调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于同意吉林信达置业向银行申请贷款并提供资产抵押的议案》。
同意公司全资子公司吉林信达金都置业有限公司向银行申请不超过2亿元贷款，贷款期限为1到2年，并以吉林信达金都置业有限公司持有的土地使用权提供抵押。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于召开第四十六次（2009年第4次临时）股东大会的议案》。
公司决定召开第四十六次（2009年第4次临时）股东大会。会议以现场方式召开，审议议案如下：
1.《关于同意吉林信达置业向银行申请贷款并提供资产抵押的议案》;
2.《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
3.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
会议时间和地点另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
信达地产股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2009-040号
信达地产股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第八届监事会第四次会议于2009年8月20日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座19层以现场方式召开。会议通知已于2009年8月17日以传真和送达方式发出。本次会议由朱江先生主持，公司第八届监事会成员3人，应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2009年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1.2009年半年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
信达地产股份有限公司监事会
二〇〇九年八月二十日