（一）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
（二）投资者应认真阅读刊登于2009年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于2009年8月25日巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“特别风险提示”及“风险因素”章节，充分理解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（三）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。投资者若不认可本次发行定价方法和确定的发行价格，建议不参与本次发行。
（四）本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（五）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书全文。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（六）本次发行申购，任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的股票配售对象均不能参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（七）投资者应关注发行人存在部分募集资金闲置的风险。发行人2006年至2009年6月末，主营业务收入复合增长率为75.67%，利润总额的复合增长率为95.56%。若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为58,380万元，招股意向书披露的募集资金投资项目总投资金额为34,304万元，拟使用募集资金投入25,069.6万元，预计本次实际募集资金总额超出项目总投资金额70%，超出计划使用募集资金投入额133%，该部分资金的使用安排等相关情况于2009年8月25日在《苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，招股说明书全文可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。发行人已建立募集资金存储、使用和管理的内控制度，将严格遵守相关规定，规范使用募集资金，提高资金使用效率。
（八）由于家电厂商在决定自行生产还是外购复合材料时需要综合考虑产品的市场需求、成本、供应链的稳定性、政策支持等多种因素，行业存在需求增长减缓的风险，投资者应对家电用复合材料的市场前景作充分的考察和判断，谨慎参与投资。
（九）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，投资者应理性评估自身风险承受能力，以投资为目的，注重分享发行人的经营成果，独立判断是否参与本次发行认购。
发行人：苏州禾盛新型材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
二○○九年八月二十五日